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姐弟俩被骗157万元 十堰民警跨省成功端掉网络诈骗窝点

发布时间:2019年12月02日14:48 来源: 秦楚网

秦楚网讯 文、图/记者 罗伟 特约记者 刘英 通讯员 李杰林 

11月30日下午14时许,一辆从广东珠海出发的大巴车,缓缓驶入十堰东高速出口。经过29个小时的长途跋涉,14名电诈嫌疑人被张湾警方跨省押回。

自此,一起“诈骗+洗钱+取钱”一条龙操盘的网络诈骗案,宣告成功告破。

投资157万元打水漂

10月29日,两名神色慌张的中年男女走进市公安局张湾区分局汉江路派出所,报警称其被人在网上骗了157万元。

民警了解得知,二人姓陈,是姐弟俩。姐姐陈女士平时很喜欢投资,不久前,她在网上认识了一名“很会理财的成功人士”。这位网友给陈女士介绍了一个理财平台,每天都会返现,收益听起来很诱人。于是,陈女士在手机上下载安装了这款APP,并先后投资了几万元。操作几天后果真赚了些钱。陈女士欣喜地以为,自己找到了一个发财之道,便将该平台介绍给了几位弟弟妹妹。

最初,弟弟陈某等人都将信将疑,投了小额资金“试水”,次日账户很快返回超高收益。尝到甜头以后,陈氏姐弟便放下心来,继续大胆地加大筹码。

10月25日,该平台推出了双倍返现的“周末巨惠”活动,看见有这种好事,姐弟几人果断出手,共计投入157万元,然后美滋滋地坐等双倍返现。可谁知过了两天等到该返现的时候,这款APP突然登陆不进去了,连之前经常“指点”的那位网友也失联了。此时的陈某姐弟如梦初醒,意识到是上当了,遂向警方报案。 

抓捕大网悄然张开

受案后,张湾公安分局刑侦大队围绕陈某汇款的银行账号进行梳理查询,发现对方收到钱后,很快就将钱转入另外几十张银行卡。民警分析,这个犯罪团伙是用洗钱的方式,将诈骗得来的钱转走。专案组民警通过开展工作最终有了重大发现——部分资金在广东珠海被多名嫌疑人取现。

通过对卡主信息查询,发现卡主是江西九江人,但在珠海有活动轨迹。于是,专案组民警直奔珠海,通过调查锁定了徐某等洗钱套现嫌疑人。随后,一张抓捕的大网悄然张开。

11月26日,在当地刑侦部门配合一下,张湾警方连续作战20多个小时,成功抓获5名电信诈骗犯罪嫌疑人,扣押现金36万元和数张银行卡。

层层转账的洗钱链条

经过连夜突审,专案组发现,这是一个有多层次组织架构、分工明确、全链条交织的电信网络诈骗犯罪团伙。到案的嫌疑人供述,其背后还有通过电话远程操控、实施诈骗的“上游”人员。他们通过模拟的“投资理财”软件在线吸钱,诱骗受害者不断增加投放金额,只要受害人将钱打入账号,后台数据完全由自己操控。

徐某等人作为“下游”人员,负责专职“洗钱”。他们在明知钱款来源非法的情况下,通过层层转账,分批分量地将现金取出,从中收取一定比例的费用。然后利用珠海的“地下钱庄”将人民币兑换成港币,再将港币汇入澳门赌场内的指定账户,从中赚取差价。

“地下钱庄”被捣毁

专案组民警乘胜追击,顺藤摸瓜锁定了“地下钱庄”终端核心人员,以及与其勾结的“中间人”等诈骗团伙主要成员。11月27日,在珠海拱北口岸旁一处出租屋里,将洗钱团伙及正在非法兑换港币的7名人员抓获,缴获人民币340余万元,及银行卡、POS机等一批作案工具。

此次行动,张湾警方共抓获犯罪嫌疑人14人,其中12人已被刑事拘留,彻底斩断了一个专门从事电诈取现洗钱的犯罪链条,摧毁犯罪团伙2个。目前,案件仍在进一步侦办中。

警方提醒,犯罪分子的诈骗套路一般是在网上找到受害人,然后以各种身份与受害人建立感情取得信任,诱导受害人投资。一旦诈骗的钱到手,他们通过几级账户转账。广大群众不要轻信网友,管好自财物,不参与陌生人的资金往来交易。交友需谨慎,投资也需谨慎,面对诱惑的时候,一定要做到头脑清醒,保持足够的理性。一旦中招被骗,保留证据,及时向公安机关报警求助。 

【纠错】编辑:李琛

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