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老股民误入“融资融券”平台被骗70万元,武汉警方追至浙江丽水抓获3名嫌疑人

发布时间:2020年08月09日22:04 来源: 楚天都市报看楚天

楚天都市报记者吴昌华 通讯员杨槐柳 孙逊

炒股经验丰富、年近六旬的老股民柳先生没想到,“必须去指定的配资商融资融券才能进场”,让他落入一个虚假平台投资炒股陷阱,7月27日,柳先生发现该平台无法登录,之前的“客服”“助手”统统失联,他意识到自己投入的70万元资金被骗,来到武昌区公安分局梅苑派出所报案。武汉市反电信网络诈骗中心民警当即跟进,迅速冻结了尚能追查到的40万元,武汉市武昌警方成立专班争分夺秒展开侦查,锁定藏在浙江丽水的3名骗子,8月5日,将3名嫌疑人押回武汉。

民警在嫌疑人车上搜出的银行卡

老股民误入“融资融券”平台被骗70万

“我是老股民了,炒股居然碰到这么厉害的骗子!”7月27日下午2时许,家住武昌区丁字桥的柳先生(化名)匆匆来到梅苑派出所报案,称被骗70万元。

“您慢慢说。现在全市开展打击电信网络诈骗犯罪行动,请您相信我们一定会认真对待!”民警周俊努力安抚情绪激动的柳先生。

“事情已经过去了4天……”听到柳先生这句话,民警周俊暗暗着急,别说4天,就是4个小时、4分钟,资金很可能已经无影无踪了。按捺住内心的焦急,周俊仔细听柳先生讲完。

柳先生说,去年12月份,他上网查看股票信息,浏览到一条关于股票教学平台“中汇投教”的信息,点击链接,打开的是一段直播视频,听着觉得还不错。此后又听了一段时间,股票教学平台推送了“助理”小怡、“平台负责人”高某的QQ号,两个QQ号先后申请添加好友,柳先生随手点击同意通过了。“小怡”将柳先生拉进了“中汇投教”QQ群及一个客服群。

今年6月份,教学平台发起一个活动,提前买入一支他们很看好的股票,但需要去指定的配资商“世博证券”融资融券才能进场。柳先生点击了“小怡”发来的链接,进入配资商平台。平台显示,需要先交纳保证金,平台可以配资2-4倍,供客户自主操作股票。

“我真不该轻信这些网上认识的人啊!”柳先生告诉民警,他肠子都悔青了,“那几天真是猪油蒙了心、脑壳搭了铁,信这种鬼话!”

7月16日、7月23日,柳先生在家中分4次向对方提供的指定账户转入保证金30万、10万、10万、20万,共计70万元。

7月24日,他在该平台顺利购买了市值45万元左右的热门股票,7月27日早顺,他想查看账户持仓情况,没想到网站打不开了,“助手”“客服”都失去了联系。

幸运冻结40万元火速追至浙江丽水

警情立即上报到武汉市公安局反电信网络诈骗中心。幸运的是,反电诈中心民警追踪接收柳先生转账的账号,发现尚能追查到40万元,立即将这40万元冻结止付了。

这么快就冻结了40万元?听到这个消息,柳先生一直阴沉的脸色有些和缓,在他眼中,眼前这名年轻的民警威武、智慧,又带着点神秘。

接着,柳先生又得知警方查询到资金流信息,对方账号通过三级转账,在浙江境内提取了现金。柳先生有点兴奋,“互联网上无影无形,骗子更是无影无踪,哪怕追一个坏家伙怕都难吧!”柳先生说,社区里到处贴着有反电诈宣传提示,他当然知道这些“看不见摸不着”的骗子难抓,但自己的损失巨大,盼望警方把这些骗子绳之以法。

“您放心,有线索,我们一定追查!”民警周俊对柳先生说。

接着两天时间,民警们细致查询、梳理一大堆复杂的转账记录,有的款项进入了大资金池,账目非常复杂,一时难以入手。经甄别,其中一笔较为清晰的资金转账,开户地位于浙江省丽水市靖云县。事不宜迟,7月30日一大早,民警张新田、周俊以及辅警张靖坤,赶乘7时30分开车的最早车次G2035次高铁,中午12时45分就到达丽水市。下了火车马不停蹄,他们直接赶到丽水市靖云县公安局刑侦大队。

当地民警同样知道,追骗子就是抢时间,腾出电脑、调出工作系统,让来自武汉的同行立即开工。

网上侦查信息碰撞先后发现3名骗子

该涉案账户取款账目显示,7月份,该账户在缙云县取款7笔,共计资金11万。武昌民警在当地警方配合下,很快找到了7个ATM机、7个现场的取款录像,并调到了开户人的照片,但其与“高鼻梁、长眼睛”的取款人并不相像。

52岁的民警张新田守着刑侦大队的工作室,一连两天查视频查到深更半夜,功夫不负有心人,他在一个街头探头里取到了取款人较为清晰的图像,网上比对弹出一条信息,此人与当地居民丁某高高度相似。张新田乘胜追击,发现为丁某高开车的可疑人员。

“运气真不错!”老民警张新田一阵窃喜,与小伙子周俊联手展开网上侦查。“在信息时代,再细小、再不经意的活动轨迹,也可能暴露一个深藏不露的老狐狸”。采访中,张新田对记者说。

“这辆别克轿车的车主是一名逃犯,驾车的另有其人,是王某!”8月1日,民警网上侦查,信息碰撞,意外碰出一条线索,锁定了另一名嫌疑人。因为作案细节尚不清楚,民警张新田悄悄来到别克轿车的停放地点,查到了王某的住址,又将周围环境拍了个一清二楚。

“再看看监控,说不定还能有其他发现!”8月2日,民警继续视频追踪这辆车时,又发现一名脖子上戴着串珠、手腕上缠着手链、曾与王某车出行的男子,经比对,查明此人为卢某。

确认这是一个作案团伙后,民警决定次日动手实施抓捕。

3名嫌疑人以3种不同方式落网

8月3日,缙云县下起了大雨。上午10时许,在一栋民宅四周,埋伏了整整4个小时的民警也没发现屋内有什么动静。

“冲!”民警们直接拉开卷闸门,从一楼逐层搜索至三楼。正在三楼卧室睡觉的丁某打着呵欠不知发生了何事,房内散放着的取款单和银行卡,已经暴露了他的不法勾当。

“我是专门帮王某取钱的,每取1万元给我80元提成。”丁某被控制时,低声承认了作案事实。

丁某交待,卢某可能在一处窝点。民警赶到窝点,除了几台孤零零的电脑,现场什么也没有。

一连两次都没抓到卢某,民警意外地发现那辆熟悉的别克轿车缓缓来到一家早点铺门前,驾车的正是王某!准备停车的王某发现警察,猛踩油门加速逃走。民警追出几个路口,王某当街疯狂逃窜,在车后留下一阵阵惊呼。

考虑这样容易撞伤无辜,民警果断放弃路面追击,启动网上布控。

两小时后,王某在丽水街头被巡警截获,车上搜出16张银行卡及若干手机卡。

王某交待,卢某就在附近的永康市,民警张新田心生一计,让王某劝告卢某投案自首:“全国公安是一张网,现在信息化办案,你们能往哪里躲?!”

王某一会儿搓手,一会儿沉思,最终同意发微信给卢某,埋头发了20分钟信息,卢某表示愿意自首。

8月5日,丁某、王某、卢某等3名嫌疑人被押回武汉。目前该案仍在进一步审查中。

民警张新田、周俊告诉记者,电信网络诈骗作为非接触犯罪,查证、追踪十分困难,他们必须坚持一个信念,面对群众的报警,任何难都不是退却的理由。警情就是命令,是民警攻坚克难的号角。同时,他们提醒广大市民群众,面对无限连接、无比便捷的互联网,一定要提防暗藏其中的骗局,凡是“天上掉下来的馅饼”,很有可能是陷阱。

【责任编辑:贾方】

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