3省3名受害人同一天被骗22万，警方顺藤摸瓜打掉疯狂卖卡团伙

楚天都市报11月12日讯（记者吴昌华 通讯员孙逊）2个月前的一天，一名福建人、一名山西人、一名浙江人同时遭遇刷单诈骗，三地警方分别追踪被骗资金流向，都流入到武汉人刘某的一张银行卡，三起案件线索经公安部研判汇总后，向武汉公安下达指令，今日，武汉市公安局武昌区分局徐家棚派出所办案民警介绍，派出所联合分局刑侦大队展开调查，抓获刘某之后顺藤摸瓜，先后抓获贩卡团伙4名嫌疑人，查明他们非法收购、贩卖50多套带有实名手机卡的银行卡，据其交代，又抓获8名卖卡人。目前，13名嫌疑人均已被刑事拘留，该案仍在审查深挖中。

民警清点缴获作案工具

今日，徐家棚派出所办案民警苏明远介绍，9月3日，他们接到公安部下达的一条线索核查指令：前一天，分别有福建、山西人、浙江各一名群众遭遇电信诈骗，均为刷单骗局。三地警方分别追踪被骗资金流向，都流入到武汉人刘某的一张银行卡，当天3起案件累计进账总金额达22万元，又被迅速分解转移。

刘某50多岁，无职业，户籍地址位于武昌区三角路某小区，“我们和分局刑侦大队民警邱海波等人联合组成专班，通过数据查询、信息比对，并到实地走访，三次前往小区布控守候，10月27日将刘某抓获。”办案民警称。

然而，刘某并不承认卖卡，声称称银行卡在乘坐公交车时遗失。民警很快戳穿了他的谎言：“这张卡曾被冻结，你到银行解冻、改密码，紧接着就收到诈骗赃款，怎么解释？”

刘某为了摆脱自己直接实施诈骗的嫌疑，这才交代，他把这张卡连同预留的手机号卡卖给程某，收了760元钱。

根据刘某的交代，10月28日，办案民警赶赴黄陂区汉口北某公寓，抓获程某及其同伙熊某，经现场搜查后突审，程某、熊某交代其同伙雷某、佘某，住在不远处的盘龙城某小区。民警乘胜追击抓获雷某、佘某，当场缴获数十张银行卡、手机卡以及若干U盾。

民警现场缴获的银行卡、手机等

经审查，雷某、佘某、程某、熊某都是湖北松滋人，为老乡、同学关系，年龄相仿。他们交代，通过网络兼职群里发布信息招揽卖卡人，隐晦地声称“招兼职，工资日结”，私聊时再明说，收购带有实名手机卡的银行卡，每套价格三四百元到七八百元不等。收来的卡“远销”到缅甸、菲律宾、泰国、马来西亚，每售价可达2000元左右甚至3000元。

更奇葩的是，雷某等人不仅收购银行卡贩卖，而且以自己的身份办理银行卡出售，还干过“截胡”的事情：发现自己卖掉的卡里有钱进账，立即向银行挂失，吞掉骗子骗来的赃款，为此受到买卡团伙的威胁。雷某还交代，他卖卡后曾经到缅甸当“人质”，买卡团伙验明银行卡真实可用，才付钱给他。

办案民警查明，从今年上半年以来，该团伙至少贩卖银行卡50余套，卖卡给该团伙的犯罪嫌疑人共有9名，其中住在武昌三角路的刘某卖得最多，有10多套，另8名卖卡人也均已落网。

目前，武昌警方以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪将13名嫌疑人刑事拘留，该案仍在进一步审查深挖中。