数百元一张收购银行卡 数千元一张出售到境外 武昌警方打掉一个犯罪团伙刑拘13人

警方缴获的银行卡、手机卡、U盾

楚天都市报讯（记者吴昌华 通讯员孙逊）外地同一天的三起刷单诈骗，资金都流入武汉人刘某的一张银行卡。武汉警方获此线索后，迅速抓获出售自己银行卡获利的刘某，随后顺藤摸瓜先是抓获贩卡团伙4名嫌疑人，接着又抓获另外8名卖卡人。目前，13名嫌疑人均被刑拘。

9月3日，武汉警方接到公安部下达的一条线索核查指令：此前一天，分别有一名福建人、一名山西人、一名浙江人遭遇刷单骗局。三地警方追踪被骗资金流向，发现都流入到武汉人刘某的一张银行卡。三起案件累计进账达22万元，又被迅速分解转移。

武汉警方调查发现，刘某50多岁，无职业，户籍地址位于武昌区三角路某小区。随后，武昌区公安分局徐家棚派出所联合分局刑侦大队组成专班，展开调查。民警通过数据查询、信息比对，并到实地走访，三次前往小区布控守候，10月27日将涉嫌出售自己银行卡的刘某抓获。

然而，刘某并不承认卖卡，声称他的银行卡在乘坐公交车时遗失。民警很快戳穿了他的谎言：“这张卡曾被冻结，你到银行解冻、改密码，紧接着就收到诈骗赃款，怎么解释？”为了摆脱自己直接实施诈骗的嫌疑，刘某终于交代，他把自己的银行卡连同预留的手机卡一起卖给程某，收了760元钱。

根据刘某的交代，10月28日，民警赶赴黄陂区汉口北某公寓，抓获程某及其同伙熊某。经现场搜查后突审，二人交代其同伙雷某、佘某住在不远处的盘龙城某小区。民警乘胜追击抓获雷某和佘某，当场缴获数十张银行卡、手机卡以及若干U盾。

经审查，雷某、佘某、程某、熊某4人都是湖北松滋人，为老乡、同学关系，年龄相仿。他们交代，自己通过网络兼职群里发布信息招揽卖卡人，隐晦地声称“招兼职，工资日结”，私聊时再明说，以这种方式收购带有实名手机卡的银行卡，每套三四百元到七八百元不等。他们将收来的卡卖到缅甸、菲律宾、泰国、马来西亚，每套售价可达2000元甚至3000元。

更荒唐的是，雷某等人不仅收购银行卡贩卖，而且以自己的真实身份办理银行卡出售，甚至干过“截和”的事情：发现自己卖掉的卡里有钱进账，立即向银行挂失，吞掉骗子骗来的赃款，为此还受到过买卡团伙的威胁。雷某还交代，他卖卡后曾经到缅甸当“人质”，买卡团伙验明银行卡真实可用，才付钱给他。

办案民警查明，从今年上半年以来，雷某等人至少贩卖银行卡50余套，而卖卡给他们的犯罪嫌疑人共有9名，其中刘某卖得最多，一人有十多套。另8名卖卡人也均已落网。

目前，武昌警方以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪将13名嫌疑人刑事拘留，该案仍在进一步审查深挖中。