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涉案40亿元!孝感警方打掉特大跨境网络赌博洗钱团伙

发布时间:2021年01月22日14:53 来源:

跨省抓捕现场(通讯员供图)

荆楚网客户端—荆楚网消息(记者张扬 通讯员喻文瀚 杨建武)利用黑客技术“劫持”话费充值订单,“绑架”不知情的普通用户成为洗钱帮凶……1月22日,记者从湖北省公安厅获悉,孝感市公安局日前破解新型洗钱犯罪手法,成功打掉一特大跨境赌博、洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人17人,冻结涉“黑产”资金4000余万元,查明涉案金额超40亿元。

50余张营业执照牵出跨境犯罪线索

2020年7月,孝感市公安局在查处一涉毒团伙时,发现该团伙成员均利用境外聊天工具沟通,同时手机里存储着54张公司营业执照照片。

警方推测,该团伙有跨境犯罪的嫌疑。9月,经过前期细致工作,孝感市局成立工作专班,正式立案侦查。

在省公安厅指导支持下,经过网上循线溯源、线下地面侦查,孝感警方深挖出一条以刘某某等人为主,涉及四川、浙江、广东、湖北、湖南等地多个犯罪团伙的犯罪产业链。这条产业链专为跨境网络赌博提供支付结算帮助:相关犯罪团伙通过将话费充值与赌资充值“调包”的方式,洗白赌资,掩护赌博资金出海,并从中抽取高额佣金,牟取暴利。

现场缴获的大量犯罪设备(通讯员供图)

随后,专班连续组织两轮跨省收网行动,成功打掉包括充值洗钱平台、四方支付代理、洗钱中介在内的相关犯罪团伙,陆续抓获17名犯罪嫌疑人。

黑客+内鬼,话费变赌资,疯狂洗钱40亿

据办案民警介绍,该犯罪团伙层级复杂、手段隐蔽、分工明确,既有负责接赌博订单的第四方支付平台、负责订单匹配的话费充值平台、负责代收验证码的接码平台,还有专门负责开发、维护的技术公司。此外,大量渠道商、代理商、卡商和话商参与其中,为犯罪链条各个环节提供服务。

为达到洗钱目的,该团伙通过黑客技术批量“劫持”话费充值订单,使普通用户在不知情的情况下成为洗钱帮凶,从中非法牟利。

“这种以黑客技术破解为主、行业内鬼帮助为辅的新型洗钱手法,在国内尚无先例。”孝感市公安局网安支队民警说。

据悉,该团伙洗钱业务主要为赌博、黄播等违法犯罪活动提供资金结算,洗钱流水累计超过 40亿元。

民警在嫌疑人家中查获用于转账的银行卡、笔记本等物品(通讯员供图)

50万人参赌,民警提醒跨境赌博皆为骗局

通过深挖该团伙黑产犯罪链条和非法交易网络,孝感警方发现全国已有50余万人注册某境外赌博平台账户,参与跨境赌博,影响极为恶劣。

民警提醒,境外赌博集团以高奖金、高胜率为噱头,通过网站黑链接,微信、QQ群,短信等推广方式招揽网民参与跨境网络赌博。赌博网站后台可人为操控,胜率可随意修改,往往会让新加入参赌人员赢一点小钱,而后调整胜率使其一直输,直到其投入大额资金时被全部套走。同时,即使参赌人员赢了钱,赌博网站也会设置金额、次数、在线时长等一系列高提现门槛,迫使参赌人员持续参赌,在不知不觉中输光钱财,甚至赔上身家性命,落得人财两空的悲惨下场。

【纠错】编辑:张扬

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