2021年1月30日，内蒙古自治区呼和浩特市公安局赛罕分局专案组民警，在重庆市区成功抓获从境外返回国内的跨国电信诈骗团伙顶层头目陈某。至此，一起涉案580万元的特大电信诈骗案5名主要犯罪嫌疑人被抓获归案。
该案直接扣押涉案现金150多万元，查获用于作案的电脑93台，收缴各类实施电信诈骗的原始脚本42册，查获非法获取的用于实施诈骗的公民个人信息5万余条。
1月6日11时，呼和浩特市公安局赛罕区分局接到罗某某报警，称自己在2020年11月份，通过微信认识了一位理财投资导师，并介绍其进入一款数字货币交易平台APP，在近一个月的时间内其先后投资579.01万元用于购买数字货币。
随后罗某某发现其投资的本金和利润根本无法提现，此时交易平台也已无法登陆，罗某某这才发现自己被骗。鉴于案情重大，赛罕公安分局立即抽调精干警力成立专案组展开侦查。
专案组成员在呼和浩特市公安局反诈中心全力支持下，依托“大数据”等相关技术手段，采取多警种合成作战的模式通过在线查询、帐户流水等展开分析研判、深挖线索，抽丝剥茧，逐步梳理出一个利用虚假投资理财APP实施网络电信诈骗的团伙。
经查，罗某某是被一步步引诱参与投资理财进而被骗，经过详细的调查了解和寻线追踪，民警发现这是一伙组织严密分工明确，该团伙是以先进的电子设备为依托利用网络电信手段发布虚假投资理财信息诱导受害人登录APP和网络授课模式待取得受害人的信任和投资后便一步步实施电信诈骗，专案组民警据此判定，这是一个采用“杀猪盘”方式实施电信诈骗的犯罪团伙。
1月10日，经过大量的基础工作，专案组在详细掌握了该诈骗团伙资金流向后，果断出击，分成三组，奔赴北京、广东、河北、江苏、河南、浙江、江西七省多地展开抓捕工作，成功抓获涉嫌诈骗一级卡账号办理人牛某强、张某建及卡头张某阳。
1月30日，专案组在重庆警方和呼和浩特市公安局反诈中心及相关警种支持配合下，在重庆市市区内成功抓获从境外返回国内的该起跨国电信诈骗团伙顶层头目陈某及其在国内的女朋友。
专案组民警在陈某位于重庆市区的四处豪华住所内，查获陈某跨国电信诈骗团伙在国内用于作案的电脑93台，查获非法获取的用于实施诈骗的公民个人信息5万余条，各类实施电信诈骗的原始脚本42册，固定电话26部，手机卡386张，员工花名册68份等大量涉案物品，冻结银行涉嫌诈骗资金33万余元，止付、冻结银行账户36个。
经嫌疑人陈某交代其在2015年就以公司化形式经营其电信诈骗团队，成立重庆某商务信息咨询服务有限公司，招募员工在国内从事诈骗活动。后因公安机关加大了对电信诈骗的打击力度。陈某将国内的诈骗窝点解散，2017年至2020年初在境外多国实施电信诈骗。2020年9月，陈某在境外又增设一新的诈骗窝点并将自己的团队成员重新抽调至境外对国内不特定人员实施远程跨国作案。以陈某为首的跨国电信诈骗团伙及其成员实施诈骗时，首先要购买大量的手机及微信账号，通过使用买来的微信号大批量的发布投资理财信息，吸引微信好友关注，伺机建立微信群并邀请被选中的对象入群，同时其团伙成员也使用大量的微信号当托儿入群，迷惑受害人。
这时，该团伙内扮演国内知名投资理财专家的角色便开始粉墨登场，向有投资赚钱意愿的人免费授课，在逐步取得对方的信任后，便提供其用于实施电信诈骗的app链接，开始要求其下载所谓的数字货币交易平台。先期诈骗团伙在微信群内发布投资建议，让其成员用自己的微信号购买，从后台操纵盘面，让所有卖家都获利，当受害人抱着试一试的心态投入小额资金购买时，诈骗团队会让其多次获利，直到受害人放松警惕认为这是一个能让其赚大钱的好平台为止，逐步引诱对方下大注，骗取对方的投资。本案中受害人罗某某就是被陈某及其团队诈骗的受害人之一。
1月31日晚18许，专案组民警将该电信诈骗团伙的总召集人和主要组织者策划者陈某由重庆押解回呼和浩特市。
目前，案件正在进一步侦办中。
作者：张枨 丁绍华 陈晓东