5个月时间贩卖4.58万张电话卡，一张“大客户”统计表暴露“卡王”！

极目新闻3月18日讯（记者吴昌华 通讯员冯威 周剑波 梅胭）在犯罪嫌疑人薛某的电脑内，办案民警发现一张命名为“大客户”的统计表，其中详细记录了买卡人、买卡时间、买卡数量等信息。统计表显示，从2020年5月到10月，薛某累计贩卖电话卡4.58万余张，堪称“卡王”。3月18日，武汉警方宣布捣毁一个贩卖电话卡犯罪团伙，该案是“断卡”行动开展以来破获的全省贩卖电话卡数量最多的涉卡案件。目前，该案4名犯罪嫌疑人落网。

两起电诈案涉案电话卡来自武汉

去年10月中旬，住在江西省上饶市的江女士接到一个陌生电话，对方自称是某网店客服，说她在该网店购买的一件儿童衣服质量不合格，要把160元钱退给她。江女士信以为真，按照“客服”指引操作，支付宝显示到账500元钱。此时，“客服”称弄错了，“多退了340元钱”，要求江女士返还，江女士便将“多退的”的340元钱退还给了“客服”。此时，江女士发现支付宝提示她已开通备用金功能，询问是怎么回事。“客服”对江女士说，备用金开通后每月有高额息，只有他可以操作关闭，又说江女士账户资金流水不够，需要增加流水才能关闭这个功能。于是，江女士先后2次向“客服”指定账户转款1.4万余元，对方称仍然没有达到资金流水要求。江女士意识到被骗，报了警。

去年8月上旬，河南巩义孙女士寻找兼职时，接到一个陌生电话，对方自称做“专业刷单”，能带她刷单赚取佣金。按照对方传授的方法，孙女士“垫资”近3万元刷单，对方却以各种理由拒绝返款，孙女士报了警。

两地办案民警调查发现，上述2起案件的涉案电话卡均来自武汉，两起案件随后移交武汉警方侦办。武汉警方经过调查，发现23岁的男子薛某有非法贩卖电话卡嫌疑，经研究，指定黄陂区公安分局落地核查。2020年11月初，黄陂区公安分局从合成作战中心、反电诈中心、腾龙派出所等部门抽调民警成立专班，在武汉市反电诈中心等部门指导下，围绕薛某展开深度调查。

警方锁定两名买卖手机卡嫌疑人

经过深入排查，专班民警确定了薛某的基本情况和居住地点。同时发现，现居住在武汉的河南信阳男子丁某与薛某频繁联系，也有非法贩卖电话卡的嫌疑。锁定薛某、丁某等人落脚点后，2020年11月24日，侦查专班兵分两路同步开展行动，成功将两人抓获。据薛某交代，他在做APP线下推广工作时，听说卖电话卡很赚钱，当时加入了几个群。去年5月，他来到武汉后，开始联系群友购买电话卡，然后再每张卡加价10到50元进行贩卖。至被抓前，他已非法牟利8万余元。

“反正我只是买卖手机卡的，别人用这个卡做什么坏事，也跟我没有什么关系。”2020年10月，公安部部署启动“断卡”行动，薛某意识到非法买卖电话卡的严重性，然而心存侥幸的他，仍然在微信朋友圈叫卖电话卡。

丁某是在一个微信群里结识薛某的。2020年6月，丁某主动联系薛某，先后购买了600余张电话卡，其中部分电话卡转手后，被用来实施“荐股引流诈骗”、“网络招嫖”等违法犯罪活动。

“大客户”统计表暴露薛某竟是“卡王”

专班民警调查发现，薛某反侦查意识较强，除了利用他人账户联系买卖电话卡、收付资金外，他自己并不囤积电话卡。

在薛某的电脑中，民警发现了一张命名为“大客户”的统计表，里面详细记录了买卡人、买卡时间、买卡数量等信息。统计表显示，从2020年5月到10月，薛某共计贩卖电话卡4.58万余张。“怕卖出去的卡出事了，好知道是谁那里出了事。”薛某如是解释记录买卡人信息的原因。

根据统计表信息，专班民警成功锁定犯罪嫌疑人董某、童某。2020年12月21日，犯罪嫌疑人董某被抓获归案。经查，童某先后从薛某处购买银行卡700余张，非法获利1.5万余元。

今年3月2日，童某在洪山区烽胜路附近某小区落网。他交代，先后从薛某处购买电话卡400余张，非法获利5000余元。

办案民警对表中涉及的手机号逐一进行研判，目前已发现涉及电信网络诈骗案件33起，涉案金额128万余元，包含杀猪盘、冒充电商物流客服、网络贷款、消除校园贷、兼职刷单等多种骗局。

目前，因涉嫌帮助网络信息网络犯罪活动罪名，犯罪嫌疑人童某已被依法刑事拘留，犯罪嫌疑人薛某、丁某、董某已被移送起诉，案件正在进一步办理之中。