电诈团伙的作案工具
楚天都市报极目新闻记者梁传松 通讯员刘冲 陈志华
短短两个多月时间，一诈骗团伙利用非法渠道收集银行卡、微信、支付宝账号，向境外转移资金超过6000余万元。7月7日，黄石市公安局西塞山分局通报，在“雷火行动”中，成功打掉一个为境外诈骗分子提供“洗钱”的团伙，抓获涉案人员8人，冻结涉案账户50余个，冻结涉案资金36万余元，查获涉案电话卡、银行卡120余张、手机20余部。
“知心男友”拉女子投资
“6月2日才从网上认识，没想到仅几天时间就被骗走了31万元。”提起被骗的经历，家住黄石西塞山区的胡女士感觉像做了一场梦。离异的胡女士今年6月初，在一家婚恋网站相中了一位头像看起来很英俊的男子，互加了微信好友。该男子自称叫李某，做网络投资生意。
随着聊天的深入，胡女士也对李某工作有些好奇。“只要跟着我投资，保证你稳赚不赔。”李某在网上对胡女士承诺，并在6月6日向她发来了一个网址和一账户及密码，让胡女士帮忙联系该网站的客服，并用李某的账户进行操作赚钱。
胡女士点开网站后发现是一个正规的证券公司投资平台，而李某的账户里有12.5万元的资金。按照李某的指点，她购买了一支“华为5G”的股票。3天后，胡女士发现李某果然赚了不少钱，遂开始心动了。她也在该网站上注册了一个账户，先后投入31万元。
眼看着股票一天天上涨，胡女士便尝试着想提些钱出来家用。6月14日下午，她在平台转账到银行卡时，却发现无法提现。她联系李某，对方竟将她从微信中拉黑。
发现被骗后，胡女士立即赶到西塞山八泉派出所报了警。
警方介入调查锁定嫌疑人
“这是一起典型的‘杀猪盘’电信网络诈骗案件。”办案民警对极目新闻记者介绍，经过调查，警方发现资金经多次流转进入到一个可疑账户，且该账户与多个账户有巨额资金往来。
经进一步调查，警方确定该案背后隐藏着一个网络“洗钱”犯罪团伙。
获得线索后，该分局立即抽调10余名精干警力，成立“6.16”电信网络诈骗专案组，在黄石市公安局反诈中心的支持下全力展开案件侦破工作。
6月23日，专案组对该团伙组织架构、运作流程逐步摸清后，远赴重庆展开“收网”行动。在重庆，专案组经过大量的前期侦查研判，终于在第3天锁定了该犯罪团伙的位置，立即兵分几路实施抓捕，成功捣毁4处作案窝点，查获涉案电话卡、银行卡120余张、手机20余部，现场抓获8名涉案人员，打掉了该非法洗钱团伙。
两个半月流水达6000余万
原来，为赚取不义之财，该犯罪团伙以金某、王某、于某3名男子为首，与境外诈骗团伙勾结，为境外诈骗团伙进行洗钱，从中按比例抽取佣金获利。该团伙在短短两个半月的时间，利用非法渠道收集银行卡、微信、支付宝账号转账获利10余万元，涉案资金流水超6000万元。
经查，金某、王某、于某是老乡，4月份，几人聚在一起时商量“挣快钱”，遂想到了与境外诈骗团伙合作进行“洗钱”。打定主意后，3人开始“招兵买马”，并租下了多处办公场所，沦为境外诈骗团伙帮凶。为逃避警方抓捕，该团伙在重庆同一城区租下4套房屋以此隐蔽作案地点，最终还是被警方一网打尽。
目前，8名嫌疑人均已被押解至黄石，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留，案件在进一步深挖中。
