荆楚网（湖北日报网）（通讯员武龚瑄）利用商超的购物卡“跑分”洗钱、在POS机中暗植激活程序进行诈骗、虚开网店实施诈骗……近期，一批采取新型手法作案的不法分子纷纷在武汉落网。8月11日，武汉警方对外发布消息称，自全国公安机关夏季治安打击整治“百日行动”以来，武汉市共破获涉及电信网络诈骗、养老诈骗、涉计算机犯罪等新型犯罪案件750余起。
武汉东新警方捣毁虚假开网店诈骗窝点。通讯员供图。
抽“丝”剥“茧” 破一案追踪打掉全链条
今年3月下旬，武汉市公安局硚口区分局根据线索，抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人洪某，经查，洪某违规出售银行卡供犯罪团伙跑分洗钱，非法获利1000元。
洪某仅仅只是出借银行卡吗？办案民警揪住这个‘丝’，顺线追踪，全力剥出后面隐藏的“茧”。民警将重点放在排查洪某社会关系上，很快锁定了一个以伍某为首的“跑分”洗钱团伙。
伍某最大的反常是频繁出入大型商场。随着调查深入，民警查明，伍某等人收到赃款后，通过“购卡商”转换成购物卡，低价变现。
利用购物卡实施“跑分”洗钱的新手法浮出水面，硚口区分局组织多警种一体化打击专班，持续“剥”，层层“剥”，直到锁定一个组织者、操盘手、购卡商、营销、“卡农”5个层级的“跑分”洗钱犯罪链条。
摸清团伙成员构成情况后，专班分批组织抓捕行动，先后打掉犯罪团伙7个，刑拘犯罪嫌疑人64名，收缴作案手机70余部、银行卡40余张、购物卡60余张。
针对新型作案手段的特点，武汉公安刑侦部门创新研发了犯罪分析模型，集中研判一些新出现的作案手法、作案规律、作案地域等信息，指导基层单位侦查办案。
“市、区公安机关紧盯每一起案件线索，开展核查，并通过同类案件的综合研判，找同伙、打团伙，追上打下，及时侦破了一批案件，全链条打击了新型违法犯罪。”武汉市公安局刑侦局负责人介绍说。6月中旬，黄陂区公安分局根据群众举报反映线索，破获一起开假公司、诈骗员工的案件；7月7日，蔡甸警方化解矛盾纠纷中，发现并破获一起以虚假房产证件做抵押引诱投资案件；7月22日，江夏警方根据走访企业发现线索，抓获两名侵犯公民个人信息犯罪嫌疑人。
武汉市江汉警方抓获侵犯公民个人信息案件嫌疑人。通讯员供图。
“侦”“研”一体 合成作战严打新型犯罪
7月初，武汉东湖新技术开发区多名商户反映在武汉某科技公司免费领取POS机后被骗。东新警方组织民警深度调查、综合研判，确定这是一个组织严密、分工精细、场所隐秘的诈骗犯罪团伙。
7月14日，东新警方组织200余名警力，在东湖新技术开发区国际企业中心某写字楼，将这个披着科技公司外衣、在正规POS机内暗植激活程序实施诈骗的犯罪团伙端掉，现场抓获涉案人员67名，查扣电脑70余台、POS机4000余部、手机130余部。
该团伙的成功捣毁，得益于东新警方正在探索的“侦研一体”工作机制。
“分局合成作战中心专门设置了专业打击组、数据研判组，全量承担案件研判、打击任务。”武汉东湖新技术开发区公安分局刑侦大队负责人介绍，诈骗团伙紧跟社会热点，不断变化手法和“话术”，迷惑性强。东新警方通过对涉案载体全要素勘采、全天候研判，形成报告，为打击行动提供支撑，同时，根据行动中遇到变化，继续研判、继续侦查，反复“侦研”，一体推进。
在此机制下，多个电信网络诈骗团伙、窝点在东湖新技术开发区覆灭。7月4日，一个流动隐藏于写字楼内、以虚假开设网店实施诈骗的犯罪团伙被拔除。7月14日，3个利用短视频平台引流、以虚假开网店为由的诈骗窝点被全部端掉。
“对新型违法犯罪活动及时有效地打击，法制部门也承担了不可或缺的职责。”记者了解到，今年以来，武汉公安法制部门采取多种措施，加强对各类新型违法犯罪案件办理的法律指导。
4月初，青山区公安分局接到辖区某电竞酒店负责人报警，称其酒店电脑被人植入挖矿程序，导致电脑出现卡顿、黑屏、死机等现象，引发顾客投诉，影响酒店正常经营。
此类案件全市并无先例。市、区公安机关法制部门负责人带队在办案单位，从证据收集、法律适用等方面全程跟踪指导。侦查专班民警按照指导，多方面收集固定线上、线下证据，成功认定犯罪嫌疑人吴某在酒店电脑上植入“挖矿”程序、非法获利的作案事实。7月6日，吴某因涉嫌非法控制计算机罪被依法刑事拘留。这是武汉市破获的首起非法控制计算机案。
针对新型犯罪手段，武汉市公安局法制支队今年来先后编印法律汇编、执法须知等口袋书10余册，为打击与人民群众密切相关的养老诈骗、危害药品安全、侵害妇女儿童权益等犯罪制定执法办案指引40余件，明确认定标准，规范证据收集，提升办案质效。同时，针对电信网络诈骗、危害公共安全等犯罪打击开展全警专题培训，确保依法惩治犯罪行为，切实保障群众合法权益。
青山警方为全市首起非法控制计算机案件调查取证。通讯员供图。
多元治理 电诈案件“两升一降”
近年来，以电信网络诈骗为主的新型犯罪活动越来越呈现专业化、智能化、职业化发展趋势。强化联席机制、突出“两卡”治理、密切“警通”“警银”协作、纳入平安建设……武汉警方持续不断推进多元治理措施，多种形式挤压新型犯罪空间、多渠道完善防范网络。
7月低，新洲区公安分局侦查锁定一个以李某为首的跑分洗钱犯罪团伙。查明团伙成员构成及藏匿地点后，8月4日，新洲区公安分局60余名警力统一行动，抓获李某等涉案人员11名，扣押作案收集50余部、银行卡100余张，全链条端掉该犯罪团伙。
今年以来，新洲区党委、政府牵头，围绕整治涉“两卡”突出问题，先后4次组织公安、网信、金融等部门联合开展“拔钉净土”集中会战，抓获涉诈嫌疑人465人、扣押作案手机735部、银行卡1315张，辖区涉“两卡”犯罪环比下降21.9%。
新洲警方“拔钉净土”集中行动缴获的部分涉案物品。通讯员供图。
近年来，武汉依托打击治理电信网络新型违法犯罪工作市际、区际联席会议机制，压实了各成员单位工作职责，从组织协同、执法保障、行业治理、宣传反制等多方面，源头上治理电诈违法犯罪。市委政法委专门将电诈治理工作纳入依法治市、平安建设考核内容。
通信管理部门组建行业防范电诈工作领导小组，把牢入口关，优化监测模型，深入推进“断卡行动”，配合公安机关缴获涉案电话卡2632张，累计纳入通信黑名单管理356人。
人民银行武汉分行营业管理部与武汉警方开展深度合作，落实打防电诈违法犯罪职责。今年以来，全市各银行机构在开户环节发现可疑线索586条、拒绝开户485户，累计上报实施金融惩戒1771人。
7月28日上午9时，一七旬老爹爹匆忙赶到浦发银行武汉滨江商务区支行，要求将卡上的40万元资金立即汇出，引起大堂工作人员警觉。工作人员了解到，这个酷爱炒股的爹爹最近加入了一个炒股群，在“导师”引导下，他下载了某炒股软件，准备投入巨资。工作人员发现，爹爹汇款账户户主竟是外省一建筑公司。
多名工作人员合力劝说，爹爹还是深信没有被骗。引导老人修改银行卡密码后，工作人员立即联系片区民警。在详实的案例面前，爹爹突然醒悟，最终放弃转款，40万元成功保全。
“党委领导、政府主导、部门主责、行业监管、有关方面齐抓共管、社会各界广泛参与”的格局，已经建立并得到巩固。据了解，今年以来，武汉市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议先后6次通报涉电诈问题突出的区、街乡镇、银行及运营商网点，1个区、4个街乡镇、3个银行网点被黄牌警告，并全市通报。
据悉，今年来，在武汉市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议统一领导下，公安机关先后封堵涉诈App、网站、电话326.4万个，冻结涉案银行账户11359个，避免群众损失2.8亿余元；全市破获电诈案件数、刑拘犯罪嫌疑人数同比分别上升，群众损失数同比下降。
