2小时买43万黄金被发现是诈骗赃款

发布时间：2023年06月14日14:33 来源：光明网

6月14日，上海浦东警方成功捣毁一买卖黄金洗钱的犯罪团伙，抓获袁某等3名犯罪嫌疑人，查扣涉案黄金1公斤，总涉案金额43万元。警方在日常走访中发现，一商场黄金柜台处，一名男子通过刷银行卡的方式，在短短两小时内分多笔购买了1000克的黄金，价值约43万余元。这一高频异常交易引起了民警注意。经研判侦查，民警确认这是一个组织分工明确，通过跨省购买黄金进行洗钱的犯罪团伙。在浙江当地警方配合下，专案组民警抓获犯罪嫌疑人袁某、付某及收赃嫌疑人郑某某等3人。。警方初步查明，用于购买黄金的涉案资金都是犯罪分子诈骗所得，这些资金涉及全国各地的11起电信网络诈骗。