最近
山西太原警方从一个大额交易入手
全链条打掉了一个
为电信网络诈骗提供洗钱服务的不法团伙
累计抓获犯罪嫌疑人15名
涉及全国各地电信网络诈骗案127起
涉案流水1.35亿元
起因就是今年3月份
在山西太原的一家金店
有人狂刷800多万元
买了近20公斤黄金
异常的行为引起了警方的怀疑
山西太原公安杏花岭分局反诈中心民警王卿介绍，这伙人进店时戴着口罩和帽子，只问有没有合适价格的大量现货金条，而且不怎么挑就直接刷卡购买。
“他在这一直在刷卡，他现在在输银行卡的密码，然后一边操作手机，在聊天软件上等待上级的指令，一直陆陆续续操作了大概三四个小时，旁边这些单据都是他刷卡留下来的，厚厚的一沓都是他不断刷卡消费的记录，我们通过线下走访询问金店工作人员，以及视频监控发现，刷卡的并不是这两张银行卡卡主本人。”
警方判断，他们可能是在帮助电信诈骗分子洗钱，而且很有可能是有组织的犯罪团伙。
“我们先是初步锁定了三名提供银行卡的‘卡农’，在将这三名嫌疑人抓获以后，通过对他们的突击审讯以及对金店人员的走访和询问，发现了还有另一伙人，就是在他们刷卡之前来金店踩点的，又对这三人身份进行落地核查，发现他们还有70多万的黄金没有取，会在第二天上午来金店取黄金。”王卿介绍。
价值70多万元的黄金制品将于第二天取货，得知这一线索后，民警立即在金店附近布控蹲守。
上午十点左右，蹲守民警发现一名身穿白色衣服的男子非常可疑。该男子戴着棒球帽和黑色口罩，向金店人员询问70多万黄金的事。
民警将该可疑男子当场抓获，并进行了突击审讯，发现外面还有两个开车等待他的人。但民警追出金店时，两人已经驾车逃离现场。经过追踪布控，两人在临汾的襄汾服务区落网。
民警先后抓捕了当天在金店取货的三名嫌疑人，但近二十公斤的黄金却不见了踪影。专案组民警了解到，几名嫌疑人分工明确，各自负责不同的犯罪环节，之前取走的价值700多万元的黄金，早已被专人带到深圳黄金市场销赃了。
“发现这个团伙是一个有组织、分工明确的团伙，其中有‘卡农’，专门为境外电诈犯罪集团提供银行卡洗钱；还有踩点的，专门去全国各大金店，询问金店里是否有大量的黄金及黄金的价格；第三就是刷卡取黄金的人员，第四就是背黄金转运的人员，这四拨人员互相之间都不认识。”山西太原公安杏花岭分局合成作战中心副中队长郝学智介绍。
这些互不相识的嫌疑人是如何串联成一个完整的犯罪链条呢？又是谁，在背后暗中操控指挥着他们呢？
民警调取了涉案人员的银行卡资金流水，发现资金流水走向都指向了海南琼海市的邓某。
摸清了犯罪团伙的组织脉络之后，专案组抽调精干警力，集中收网抓捕。
经查，该团伙以31岁的邓某为首，今年2月初，邓某联系到境外电诈团伙的洗钱业务后，与境外上线、国内下线均通过境外聊天软件单线联系，团伙分为资金接收组、踩点组、刷卡组、背金转运组、币商组、销赃组等，分工明确，并使用虚拟货币结算。仅在太原一周之内，就购买了黄金27公斤，价值1200多万元。
目前，邓某、谢某等13人已被太原警方移送审查起诉，韩某等2人被移送外地警方。
江苏广电融媒体新闻中心记者｜许薇
综合｜ 太原台
来源：江苏新闻
