将诈骗资金转入一家珠宝行，再在珠宝行购买黄金后转卖变现……
近日，山东省淄博市公安局周村分局在深挖一起诈骗案件时，发现了一个实施“黄金洗钱”的犯罪团伙。经过半年努力，周村公安成功打掉这一犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，打掉洗钱金行2个，查扣黄金20公斤，涉案价值过亿元。
图为民警清点查获的黄金
“神秘珠宝行”涉嫌通过买卖黄金帮助他人洗钱
2023年1月初的一天下午，周村居民周小红（化名）匆匆来到周村公安分局报案，称自己2022年12月19日、20日，在一名网友的引诱下，先后在一个网站上投资了19万元，现发现该笔资金无法提现取出，疑似被诈骗，请求公安机关立案侦查。接案后，周村公安分局刑侦大队迅速受立案，并立刻组织民警对案件开展侦查工作。通过对涉案资金的追踪，民警发现受害人的大量被骗资金被转入了两家注册在广东深圳的珠宝行，然后通过该珠宝行购买了大量黄金被人取走。
涉诈款为什么要购买成黄金？这两家珠宝行，是进行正常的珠宝交易，还是在从事非法勾当？针对这些疑问，民警对两家珠宝行展开调查。
民警发现，两家珠宝行的法定代表人系同一人，名叫陈大力（化名），在深圳某一珠宝城内有一个售卖黄金的档口。通过调取该珠宝行的交易明细，民警发现这两家珠宝行除接受了周小红被诈骗的钱款外，还有全国各地被骗赃款转入该账户后悉数购买黄金，交易金额巨大。民警确定，该商户疑似存在通过买卖黄金帮助他人洗钱的重大嫌疑。
一个有组织构架的“黄金洗钱”团伙浮出水面
通过购买黄金进行洗钱，是不是一种新的电诈赃款转移、洗钱方式？获悉线索后，周村公安分局党委高度重视，指示刑侦大队深挖扩线、打深打透。
刑侦大队抽调精兵强将，对该线索展开扩线追踪。通过对陈大力的连夜审讯，陈大力交代，2022年12月，一个叫纪通（化名）的男子来到他的店铺购买黄金，并与他签订了黄金买卖合同，约定先收钱后给货，但陈大力要优先、快速地保证给纪通提供黄金。
面对高额的提成、巨大的资金流水，陈大力同意了。签订合同当天，纪通通过微信，不间断地给陈大力发送银行卡的转账截图，陈大力确定资金到账后，就会迅速为纪通准备金条。当天共有3100余万元人民币转入陈大力经营的珠宝行账户中，陈大力更换成黄金交付给了纪通。同时，陈大力还主动交代，2023年2月初，还与一名叫洪武（化名）的男子，用和纪通交易黄金同样的方式，为他买过黄金。
侦查人员在获取该线索后，通过侦查手段，迅速确认了纪通和洪武两人的真实身份。二人皆为广东人，常年无固定工作，并且是一起寻衅滋事案件中的同案嫌疑人，说明两人是相互认识的。侦查人员初步判断，二人应该系诈骗犯罪团伙雇佣的一线“车手”“炮灰”人员，背后是一个有组织构架的利用买卖黄金进行洗钱的犯罪团伙，其上面应该还有“二线”“三线”人员，他们躲在后面，操纵“一线”人员充当“车手”购买黄金，目的就是逃避公安机关的打击。
纪通、洪武购买的黄金去了哪里？他们背后还隐藏着多少涉案人员？专案组决定“放长线钓大鱼”，继续跟进深挖。
一个黄色的帆布包牵出“二线”“三线”人员
专案组通过进一步追踪研判，发现纪通、洪武二人在购买黄金后，将黄金带至珠宝城一楼交给了前来接应的另一名犯罪嫌疑人，即所谓的“二线”人员。
通过研判，民警获取到该嫌疑人为纪西西（化名），也是广东人。侦查人员没有立刻对纪西西进行抓捕，而是紧盯不放，展开侦查追踪。随后，民警发现纪西西在拿到黄金后，带至了珠宝商城外面通往地下车库的楼道内，但该处没有监控，纪西西暂时失去了踪迹。但是，细心的民警研判出了一个比较有价值的线索，那就是纪通、洪武、纪西西出现在珠宝城时，手中都会拿着一个黄色的帆布包。
专案组民警没有气馁，坚信嫌疑人肯定会再次露面，遂将视频追踪范围扩大至整个珠宝交易商城。5天后的一天下午，民警发现有一胖一瘦两名男子，提着一样的帆布包出现在了珠宝商城地下车库的监控内。两人在一片监控盲区待了一段时间后，手上的帆布包不见了。通过进一步研判，民警确认了二人身份为林大大（化名）、刘林林（化名）。民警判断，二人应该是将黄金带到珠宝商城，随后将黄金卖出变现的“三线”人员。
摸清脉络彻底铲除黑灰产链条
为将团伙犯罪嫌疑人全部抓获，专案组出动警力30余名，连续5次前往广东。民警再次发现还有两名人员，经常和纪西西、洪武、纪通到黄金城去进行黄金交易。通过研判，民警获悉其真实身份为洪小龙、纪小光。至此，侦查人员初步掌握了该黄金洗钱团伙的人员架构及洗钱流程。
经查，犯罪团伙组织严密、分工明确、各负其责，由嫌疑人纪通、洪武、洪小龙前往商户购买黄金，3人购买黄金后将黄金带至商场一楼交给楼外第二级接应的纪西西、纪小光，二人在拿到黄金后，将黄金带至珠宝商城地下车库的监控盲区交给第三级接应人员林大大、刘林林，二人再将黄金带到珠宝商城的一家贵金属投资有限公司将黄金卖出后变现，兑换成虚拟币转移到境外。
图为民警讯问团伙中的一名犯罪嫌疑人
查明犯罪团伙的组织构架后，2月22日，周村公安分局组成12人抓捕组赶至深圳，当天就在黄金交易市场，将购买黄金后正在进行二级交接的一、二级人员纪通、洪小龙、林大大、刘林林4人抓获。2月28日，将上线嫌疑人陈大力抓获。5月31日，将另三名犯罪嫌疑人纪西西、纪小光、洪武抓获。至此，一个组织严密、分工明确的利用黄金对电诈赃款进行洗钱的犯罪团伙被周村警方一网打尽。目前，8名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。
法治日报全媒体记者 李娜 通讯员 张艳 于德忠
来源：法治日报
