随着信息网络的快速发展，电信网络诈骗犯罪不断衍生升级，诈骗犯罪团伙为了逃避打击不断向境外转移，大量犯罪分子在境外实施犯罪且长期滞留不回。对此，上海警方针对跨国电信网络诈骗犯罪的新动向，立足境内打境外，持续发起凌厉攻势。
今年以来，上海警方结合公安部“夏季治安打击整治行动”和市局“砺剑2023”系列专项行动，针对境外电诈窝点“回流”境内人员，已开展多批次集中收网行动，抓获并依法采取刑事强制措施420余人，窝点负责人28人，“业务组长”42人。
近日，在市公安局刑侦总队的指导下，上海杨浦警方连续开展三批次集中收网行动，成功抓获100名境外电诈窝点“回流”境内人员，有力挤压了电信网络诈骗犯罪生存空间。
嘘寒问暖还能帮你“赚钱”？
2022年，市民李女士在网上认识一名刘先生，对方不但事业有成，聊天中对李女士更是嘘寒问暖。没多久，刘先生自称有内幕消息，购买基金包赚不赔。就这样在他的指导下，李女士安装了一款理财APP，并陆续投入33万余元 。然而在操作提现时，却发现根本无法提现，不久后刘先生也将其“拉黑”，意识到被骗的李女士随即向杨浦警方报案。
接报后，杨浦警方立即成立专案组开展调查，通过对全市近期发生的类似电诈案件进行分析，民警从大量数据中梳理出100多条与案件相关的信息，并对这些线索逐一进行研判。与此同时，警方从资金流向着手，锁定了一名“卡农”人员马某某，并将其快速抓获归案。专案组顺藤摸瓜，最终发现一个藏匿于东南亚某国的电信网络诈骗窝点 。
研判深挖，抽丝剥茧
通过循线追踪，专案组初步摸清了该诈骗团伙的组织架构和作案手法。团伙内部分工明确、组织严密，实行“公司化运作”模式，设有业务组、财务组、技术组以及后勤组，成员有数百名 。经查，该团伙在网络社交平台上发布虚假的高薪招工信息，招募境内人员赴境外实施电信网络诈骗。团伙成员根据制定的诈骗话术、虚假人设与被害人在社交软件上聊天培养“感情”，取得其信任后，便谎称有“内幕消息”，哄骗被害人至诈骗平台投资充值。一年多来，专案组始终没有停止对案件相关线索的排摸，紧盯该犯罪团伙的动向，等待时机，将其一网打尽。
今年6月，专案组发现团伙成员王某已经回到国内，于是果断出击实施抓捕。 王某是团伙中的骨干成员，负责诈骗窝点的日常管理。通过对王某来往信息、活动轨迹的深挖梳理，专案组明确了团伙其余“回流”人员的身份信息。
周密谋划，跨省追捕
团伙成员分布广，人员关系复杂，相互间多为同乡或亲友，联系较为密切，且具备一定反侦查意识。为此，专案组制定了周密的抓捕方案，多次派员前往当地对嫌疑人的动向进行排摸走访。
经过一个多月的缜密侦查，收网时机成熟。今年8月，专案组出动300余名警力，赶赴江西、福建、广东等全国17个省份的50多个地市开展集中收网行动。 最终，在当地公安机关的协助下，专案组先后抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人100名，当场缴获涉案手机130部 。
经审讯，嫌疑人多为主动前往境外参与电信网络诈骗犯罪活动，也有部分人员被所谓的“月入十万”所蒙骗，身陷境外诈骗窝点。而实际上，诈骗窝点绝大多数人员每天工作都要超过12个小时，由于级别低、工资少，不仅赚不到钱，反而被要求支付高昂的“路费”。 部分窝点成员因为长期没有业绩，入不敷出，“淘金梦”彻底破碎，在支付了高额的赎金后，纷纷选择回国。
目前，上述犯罪嫌疑人已全部押解返沪，被执行逮捕26人、刑事拘留66人、取保候审8人，案件正在进一步审理中。
记者 | 陈颖婷
来源：上海法治报
