荆楚网（湖北日报网）讯（记者成超 通讯员黄娟 刘海 曲景欣）近日，武汉市公安局青山区分局（钢城分局）工人村街派出所在侦办一起电信诈骗案件时，发现有人利用虚拟货币帮助电诈犯罪嫌疑人转移赃款，从中非法获取利益，在分局刑侦大队指挥多部门配合下，成功打掉一个涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪团伙。
4月14日，工人村所接居民李女士报警，称其在网上投资被诈骗33.2万元。经了解，李女士认识一名自称投资理财“内部消息”的朋友，遭到蛊惑在网络平台投资理财，一开始，李女士小挣了一笔，想着近期国际和国内经济、金融形势激烈动荡，正是投资挣钱的好时机，朋友再次找到李女士，让她追加20万元投资，并会安排人来取钱。4月4日李女士多方筹集资金，在约定时间赶到青山区某茶室包房，随后两名陌生男子提着验钞机进入，双方按照网上约定，掏出手机打开一张人民币图片，用人民币编号作为接头“暗号”，经过现场清点，将李女士准备投资的20万现金取走。后因交易后平台无法取现，李女士发现自己被骗于是马上报警。
接到报警后，青山警方迅速开展侦查工作，调取茶室周边监控进行核实，同时，积极开展走访调查，很快发现这是一个流窜湖北省多地作案的5人犯罪团伙，他们利用网络区块链兑换数字虚拟货币为电诈团伙洗钱。
“嫌疑人非常狡猾，团伙成员都是以老乡关系纠集在一起，通过境外聊天软件结识诈骗集团的不法人员，与其合作转移非法资金，团伙成员都有犯罪前科，作案时非常小心，的士出行，防止被民警发现抓到。”办案民警介绍。
经过多日蹲守，4月17日，工人村所会同白玉山所、新沟桥所兵分多路、集中收网，在恩施、武汉等地抓获违法嫌疑人4名，同步网上追逃嫌疑人1名，冻结涉案资金10万元。
经审讯，嫌疑人交代收取受害人现金，购买虚拟货币后，通过网络转账给境外诈骗组织，来赚取好处费。目前，案件正在进一步侦办中。
