警方查获的虚假合同、印章 通讯员供图
□楚天都市报极目新闻记者 吴昌华 通讯员 王威 李琳婕 尚雯
一间设在公寓楼里、仅有一间房和几张桌子的小公司，既没有仓库也没有业务员，注册前两年没有任何业务，2022年至2023年6月，突然出口了2亿多元的货物，申报退税二千七百多万元，引起税务部门关注，7月25日，武汉市公安局介绍，收到税务部门移送该线索后，研判5.9万条交易流水锁定“地下钱庄”，兵分六路赶赴省外多地集中抓捕，打掉一个涉及多省市，虚开、骗税金额达20亿元的犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人16人。据悉，该案为武汉警方近年来破获的涉案金额最大的一起骗取出口退税案件。
小公司突然大量“出口”货物
2023年6月9日，武汉市公安局经侦支队接到税务部门移送的一条线索：武汉某供应链有限公司存在涉税异常。税务部门介绍，这家公司是2020年才成立的，一直没有开展业务，可是，2022年以来，该公司出口货物离岸人民币价值高达2亿多元，申报退税二千七百多万元，十分反常。
经侦民警立即前往该公司实地核查，发现这家公司开设在一个公寓楼里，仅有一间房和几张桌子，总共不到10个人，既没有仓库也没有业务员。经初步研判，该公司出口报关单、退税发票上的供货方及货物信息与实际不符，涉嫌骗取出口退税。
武汉市公安局经侦支队迅速成立专案组，运用多警种资源，围绕该公司的人员情况、经营情况、资金流向等，赴全国多地开展全面调查。
专案组发现，该公司的报关单上显示，出口的货物品类多达十余种，但民警逐一实地核查发现，该公司根本没有相关货物出口，真实的出口商其实是广东省某企业。那么，与报关单对应的销售合同、发票和外汇资金又从何而来？
警方研判5.9万条交易流水
专案民警进一步侦查发现，该公司将报关单上的出口商变更为自己，再根据报关单制作虚假的外贸及内贸合同，勾结位于江西省的一个虚开增值税专用发票团伙，向其购买对应的虚开增值税专用发票进行“配票”，然后通过“地下钱庄”给公司配置外汇进行“配资”。截至案发，该公司向税务部门累计申报出口退税255单，相关货物离岸价值人民币2亿多元，申报退税二千七百多万元，涉嫌骗取巨额出口退税款。
去年7月27日，专案组组织30余名精干警力，在湖北省内三地同步展开第一轮收网行动，一举抓获包括该公司实际控制人王某、肖某在内的10名犯罪嫌疑人。
民警运用大数据等信息化手段，对相关六千七百多张银行卡、5.9万条交易流水开展分析研判，逐渐掌握了一个由梅某等人控制的“地下钱庄”。这个“地下钱庄”通过“资金池”，为该公司骗取出口退税各个环节所涉及的内、外贸公司提供资金进行流转，虚构贸易相关资金往来进行洗钱犯罪活动。
武汉警方兵分六路收网
去年9月11日，专案组在上级部门的统一指挥下，组织50余名警力，兵分六路赶赴广东深圳、东莞，江苏南京，广西南宁，湖南长沙，江西宜春等地，在当地警方协助下开展第二波收网，先后抓获梅某等6名犯罪嫌疑人，现场查获涉及全国多省市100余家各类型生产企业的相关内外贸合同、空白收款凭证等犯罪证据，还包括36家国内出口退税企业和22家境外企业的工商资料、银行U盾、公司印章等作案工具。
经查，梅某等人控制的“地下钱庄”从境外公司以支付货款形式将外汇转账到涉案公司结汇账户，兑换成人民币后再转账至为涉案公司提供虚开增值税专用发票的公司账户，然后经多轮洗钱转账，归拢集中至梅某控制的“资金池”中，最终形成资金回流，涉案金额达20亿元。
目前，警方已将16人以涉嫌非法经营、骗取出口退税犯罪移送检察机关审查起诉，案件还在进一步办理中。
