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“企业助贷”提供高额低息贷款,警方:小心有诈!

发布时间:2024年08月14日15:28 来源: 荆楚网 ​(湖北日报网)

荆楚网(湖北日报网)讯(通讯员 何周谛 高玉洁)“您好,我是企业助贷中心经理,您有没有资金方面的需求?”面对这样的来电开场白,如果当事人表明“不需要”,通话会结束;如果正好需要贷款,当事人可能被“低息”套路。

近日,武汉市公安局汉阳区分局破获一起团伙诈骗案。团伙成员以“提供高额低利率的贷款”为由,邀约受害人签订合同并交付“服务费”。钱款到手后,成员找理由“拖欠”放款,迫使受害人放弃合约,从而骗取违约金。警方初步查清的涉案金额达450余万,受害人达300余人,取得夏季治安打击整治行动的重大战果。

诈骗团伙被当场逮捕。通讯员供图

7月29日,警方接到市民陶先生的报警,称其被骗。陶先生称,2024年6月初,他接到某公司来电,对方自称“企业助贷中心”,与12家银行合作,可以提供大额、低至5%利率的贷款。由于负债,陶先生动了心,带上有效证件赶到了公司。在交了1000元订金后,公司李经理与陶先生签了一份居间合同,由公司做担保向银行贷款100万元。陶先生和妻子先后向公司转账“服务费”2万元。

直到7月15日,李经理借口“流程复杂,需要等待”一拖再拖,始终没和当事人商量放款事项。陶先生感觉情况不正常,再次来到公司咨询。一名陈姓经理接待他,声称银行审核不通过,建议办理退款。陶先生认为自己被骗,遂报警。

民警梳理线索,发现与陶先生相同经历的报案人竟有十余人。汉阳分局组织办案专班全面分析、研判信息,在理清线索后,汉阳分局组织永丰街派出所、快反机动队等警力迅速展开工作。7月31日上午,永丰街派出所副所长徐洋带领民警彭震、李庚、李林泽、梁露等为一专案组赶往公司办公楼,民警徐成、于凯庆、王龙飞等为另一专案组前往宿舍。仅用了1小时,两组专班成员同时“收网”,将全部嫌疑人控制,现场搜出话术本、客户名单、现金等。

汉阳分局组织刑侦大队、网安大队、法制大队等力量,同步开展审问及证据整理的工作,明确了这个打着“咨询服务”为幌子、冒充贷款公司的诈骗团伙。

诈骗团伙作案的手机。通讯员供图

团伙主要成员是盛某、潘某、陈某等人,以办理“高额低息贷款”为由,邀客户到公司签订居间服务合同,收取“服务”费用。团伙成员实际上与银行无业务来往,收到钱后找借口“拖延贷款发放”,最终迫使客户提出解约和退款,扣除违约金从而获利,涉案金额达450万余元。

多数被害人以为是银行“审核流程”出问题,自认倒霉便没有追究。直到陶先生等人清醒后报警,警方才逐步理清线索,将诈骗团伙一网打尽。

盛某、潘某、陈某等31名嫌疑人对犯罪事实供认不讳,被警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

【纠错】编辑:邱玲鹏

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