荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员 刘彦希 杨怡）8月30日，一笔60001元资金从湖北京山钱场转回内蒙古自治区呼伦贝尔市。在京山警方的及时觉察下，成功为电诈受害者郑女士挽回了损失，也帮助辖区居民党女士避免成为帮助“洗钱”的涉案人员，内蒙警方、受害群众、党女士对民警的工作一致表示肯定和感谢。
这笔资金从哪里来？为何途经京山？跟诈骗有什么关系？
8月21日，党女士和家人来到京山市公安局钱场派出所，向民警反映兼职受骗的可疑情况。据党女士自述，她在快手上刷到手机做兼职的视频，点开附带链接，进入一微信群聊，对方了解了党女士的个人信息后，称可以教其刷单挣钱。很快，党女士就收到第一笔任务，将一笔60001元的“账款”转至指定的京东钱包中，完成后可以获得2300元报酬。党女士接受任务后，银行卡很快收到这笔钱，使用网上银行操作转账时，收到银行卡超限提示，对方要求党女士去银行柜台解除限制继续转账。
党女士这一举动引起了银行工作人员的警惕，也被其家人发觉不对劲，于是连忙来到派出所报警。
党女士和家人来到派出所寻求帮助。通讯员 供图
民警根据党女士的讲述，结合其手机上的信息，分析党女士可能陷入了诈骗分子的“洗钱”套路。于是立即联合新型犯罪打击整治中心将60001元资金暂扣，并向党女士解释这类骗局的手法。党女士接触到所谓的“兼职中介”，背后其实是一个专门的“洗钱”犯罪团伙，他们诱骗受害人将资金转至党女士的账户进行过渡，再由党女士转出“洗白”。
此外，警方还向党女士分析了此事的利害关系，如果党女士明知钱款是被骗赃款的情况下，依然代收代转，将构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
8月26日，京山警方接到内蒙古警方电话，表示这60001元是其辖区一受害人被诈骗的钱，民警核实信息后，依规办理手续将钱款退还至被诈骗群众的银行账户中。
据京山警方介绍，由于警方打击涉“两卡”犯罪的高压态势和群众防骗意识的提升，诈骗分子难以收到银行卡转换诈骗资金，于是面向学生、宝妈等群体，借兼职等为名，使用他人银行卡或微信、支付宝账号，要求别人“代收”赃款，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移渠道。请广大群众擦亮双眼、加以辨别，避免成为犯罪分子的帮凶。
