极目新闻通讯员 张濛 李丽
电影《孤注一掷》中陆经理诈骗得到800万元后，立刻联系了很多“骑手”拿着银行卡去将诈骗所得取出、变为现金，这个行为就是典型的“跑分”行为。
最近，诈骗分子将目光转向了黄金、手机等贵重物品交易，让人防不胜防。日前，经十堰市郧西县检察院依法提起公诉，吴某等5名非法利用黄金交易“跑分”洗钱的被告人被法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处刑罚。
12月10日，承办检察官介绍，2024年5月，周某通过网络接触到刷单返利任务，声称线下购买黄金并邮寄至指定地点后可获取高额佣金。5月底，周某在线下购买了价值约16万元的黄金后将其寄往外市指定地点。
寄出的黄金到了哪里呢？真的可以凭借此方式获利吗？其实并不是！这个装有黄金的快递包裹被寄到犯罪分子指定地点后，吴某等人凭借虚假身份信息和电话号码将包裹签收，在查验黄金为真后，将黄金转手卖给收二手黄金的刘某换成现金。随后，吴某等人通过网络平台将拿到的现金兑换成虚拟货币，并转移至上线指定的钱包中，资金借此流向上游境外诈骗团伙。
经查，吴某等5人或偶然得知、或经人介绍，了解到某聊天APP可以通过有偿代取快递的方式“赚外快”，实际上这是犯罪分子利用黄金等贵重物品进行“跑分”洗钱的平台。吴某等人借助该APP，在境外某平台“上押”，向平台提供虚假的收货地址和电话号码，后诈骗人员根据提供的地址和电话，指使被害人将黄金、手机等贵重物品寄到该处，吴某等人根据提供的信息将贵重物品签收、售卖变现，再兑换成虚拟货币流向境外，完成了一系列“跑分”洗钱操作。
9月，公安机关以吴某等人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪将该案移送至郧西县检察院审查起诉。检察官在办案中发现，被害人周某的损失一直未能挽回，部分被告人并未退赔。
随后，检察官对未退赔的被告人进行了细致的释法说理，宣讲认罪认罚从宽制度，劝说被告人退赔。最终，全部被告人均自愿认罪认罚，并退赔被害人周某全部损失。今年9月，周某为办案检察官送上锦旗表示感谢。日前，经郧西县检察院依法提起公诉，郧西县法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处吴某等5人有期徒刑一年至一年二个月不等。
承办检察官提醒，充值投资+邮寄黄金+指定地址=诈骗。诈骗分子利用黄金比传统银行转账更难以追踪的性质，实现诈骗资金的洗白。如果陌生人以大额转账限制为由引导你购买黄金投资，大概率就是诈骗；如果陌生人向你转账汇款，让你帮忙购买黄金邮寄，你可能间接帮助诈骗分子完成洗钱，成为电诈“工具人”。广大群众不要以任何形式将黄金或现金邮寄、转交给他人，不要被所谓的“高回报”诱惑，警惕“邮寄黄金”骗局！
