老板收到大额转账后识破骗局 民警点赞：反诈宣传没白看！

近日

宁波市公安局镇海区分局庄市派出所

成功打掉一个利用“赃款换货”

进行洗钱的犯罪链条

抓获犯罪嫌疑人1名

事情要追溯到8月20日

宁波镇海一超市老板在看店时

有一名陌生人主动添加其社交账号好友

称要大量采购高档香烟

并提出“先付全款、稍后取货”

老板提供收款银行账号后

很快收到对方转入的全额货款

“经商这么多年

很少遇到陌生人主动先付钱再拿货

总觉得不对劲”

老板回忆此前曾观看过反诈宣传视频

他发现对方的操作

与“赃款换货”套路高度吻合

立即向庄市派出所报警

警方接警后迅速开展行动

确认老板收到的货款

大概率是电信网络诈骗受害人的赃款

为彻底挖出犯罪团伙

民警决定在超市附近布控蹲守

△嫌疑男子上门取货

8月21日晚

当一名男子来到超市

准备取走香烟时

民警立即上前将其抓获

经审讯

该男子交代其在网上结识

电信网络诈骗团伙成员

对方以“兼职采购名烟名酒”

“每次支付数千元报酬”为诱饵

让其参与洗钱

△蹲守的民警将男子迅速抓获

当天下午

该男子从外地流窜至宁波镇海

按照诈骗团伙指令前来取货

不料刚到现场就被民警抓获

据民警介绍

诈骗团伙为快速转移、洗白赃款

会通过到店沟通或线上加好友等方式

联系实体店商家

以购买高档烟酒等贵重商品为由

索要商家银行卡号、银联收款码

随后转入涉诈赃款

再通过提取商品完成洗钱

一旦商家接收涉诈赃款

其交易账户会被公安机关依法冻结

个人还会被列为“涉案两卡线索关联人员”

名下账户可能被

纳入涉诈风险账户黑名单

严重影响正常经营和生活

警方提醒

商户要谨慎对待网络订单和大额线下订单，优先选择现场支付，拒绝接收来历不明的钱款； 不轻易向首次交易的陌生客户提供银行账户、银联收款码等信息，避免沦为洗钱工具； 若客户提出非面对面收款、交易时举止异常，或账户出现不明进账，需提高警惕，及时联系银行核查； 如账户被公安机关管控，务必积极配合调查取证，维护自身合法权益。

（来源：浙江公安）