通过“现金换U”获利6.5万元 三人转移非法资金172万元被判刑

楚天都市报极目新闻讯（记者黄忠 通讯员罗鹏 实习生陈茜）U币是一种虚拟货币，常被不法分子用于转移非法资金。这不，有人通过“现金换U”，一周内帮上线转移非法资金172万元，获取提成6.5万元，因此被判刑。

12月5日，宜昌市点军区检察院检察官以案说法，提醒公众务必警惕任何要求线下现金交易、虚拟货币兑换的“高薪兼职”，切勿因一时贪念以身试法，最终沦为犯罪分子的“工具人”。

承办检察官介绍，2024年12月，无业的肖某在某境外社交软件了解到，有兑换U币的“生意”可以赚钱。只需向平台缴纳U币并提供保证，并按指定地址找到客户，当面取走客户的现金，再将现金换购U币转到指定账户，即可获得不菲的报酬。

赚钱心切的肖某心动不已，随即缴纳保证金开始“接单”，但感觉当面交接大量现金可能涉嫌违法犯罪。为求保险，他决定躲在幕后。今年1月，他联系高中同学杨某、朋友欧阳某，让两人负责现场取现，获利按比例分成。

“只要听指令就行，其他不用管。如果有警察问，自己编编故事就圆过去了。”肖某向杨某、欧阳某传授话术，还要求两人取现时戴上帽子、口罩遮住面容，尽量在偏僻空旷的场地交易，注意躲避摄像头，现场少作交谈等，以逃避公安机关侦查。

今年1月9日，杨某、欧阳某根据肖某指示，从省外开车前往宜昌市，用化名的社交账号联系客户陈某，确认见面时间、地点，当场交易现金55万元，换成U币后转到陈某的账户。

接下来的几天里，杨某、欧阳某通过自驾、坐飞机等方式辗转多省，又完成了几单“生意”。每完成一单“生意”，他们便删除与肖某的聊天记录、客户联系方式等信息。过程中，杨某、欧阳某的社交软件账号多次被平台封杀，但二人更换账号后继续交易。

1月10日，陈某发现在某投资平台线下充值55万元的U币账户无法提现，也联系不到承兑人，他意识到被骗，向宜昌警方报案。警方经过调查确认，陈某下载的投资平台是一款由犯罪分子“引流”到境外诈骗集团的虚假平台。随后，警方在某机场将欧阳某抓获，在其背包中起获他刚从一被害人处取得的30万元现金。根据欧阳某交代，同一天，杨某落网。2月9日，肖某也被抓获。

“经查，仅一周时间内，肖某、杨某、欧阳某便从多名被害人处取走被骗资金共计172万元，共非法获利6.5万元。”承办检察官说。

今年5月，公安机关将该案移送点军区检察院审查起诉。检察机关经审查认为，肖某、杨某、欧阳某明知是违法所得资金仍帮助转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且3人结伙作案，是共同犯罪。8月，点军区检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对肖某、杨某、欧阳某提起公诉。

11月中旬，法院经过审理，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别判处肖某、杨某、欧阳某三年四个月至一年八个月不等有期徒刑，各处3万元到1.5万元不等罚金，并没收其违法所得。

承办检察官提醒，任何要求“线下现金交易”进行充值的投资平台，极有可能是诈骗。切勿轻信“高收益”承诺，在非官方应用商店下载、需通过特定链接访问的“投资”APP。投资理财时需保持理性，切实守护好个人财产安全。任何试图为犯罪资金“洗白”的行为，必将受到法律的严惩。