红安检察强化跨境调查取证引导，高质效办理一起跨境洗钱案

荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员杨胜利 秦娇娇）“这起案件的办理，不仅破解了境外取证、资金流向查证等难题，也为构建反洗钱协同治理格局探索了路径。”1月6日，在湖北省红安县人民检察院举办的反洗钱案例研讨会上，承办检察官借助一张清晰的资金流向导图，向与会人员复盘了一起跨境洗钱案的办理全过程。

经该院提起公诉，法院以洗钱罪判处周某有期徒刑七年并处罚金25万元，其余4名同案犯分别被判处有期徒刑一至三年不等有期徒刑，并处罚金。

资金流向导图固定关键证据

时间回到2023年，公安机关在办理一起非法操纵证券市场案时，发现一条异常资金流向线索：杨某、梁某（均已另案处理）在2018年5月至2019年10月期间，通过非法操纵证券市场牟利3056万元，随后这些资金在短期内通过多个账户频繁流转，最终“消失”在境外。

“资金流向不明，案件就难以推进，上游犯罪的违法所得无法追缴，后续的处理也会陷入被动。”办案民警坦言。按照惯例，公安机关邀请红安县检察院提前介入引导侦查。

红安县检察院指派检察官带领办案组第一时间介入，围绕调取全链条资金流水、排查人员、收集境外账户证据等方面提出明确侦查建议。

公安机关会同银行专业人员，梳理出8个核心账户、37笔交易轨迹，绘制成“资金流向导图”，清晰显示资金被换算成美元转入香港多个银行账户，犯罪嫌疑人周某随之浮出水面。

技术人员恢复周某电子设备中的微信聊天记录、邮件等数据，其明知资金系违法所得仍提供账户协助转移的主观故意得到证实。同时，办案团队层报协调中国人民银行反洗钱中心获取可疑交易监测报告，进一步夯实证据。

涉案资金最终转入香港账户，相关证据需跨境调取。检察机关协同公安机关，通过司法协助渠道联系香港特别行政区律政司。经多次沟通，最终成功获取涉案账户的开户资料、交易明细等关键证据，并及时建议冻结涉案资金，防止流失。

截至提前介入结束，检察机关共引导公安机关收集固定证据材料50余份，明确了周某涉嫌洗钱的犯罪事实。然而，当公安机关准备对周某采取强制措施时，周某已潜逃境外。

“猎狐行动”锁定老挝藏匿点

结合周某与地下钱庄的关联线索及其亲属的通讯、资金往来，侦查人员判断其藏匿于老挝。红安县检察院迅速协同公安机关整理证据材料，通过上级机关向老挝提出刑事司法协助请求，将周某列为“猎狐行动”重点追逃对象。

今年1月16日，老挝警方根据中方线索将周某抓获。红安县检察院全程跟进后续流程，1月24日，周某被成功押解回国。

在梳理资金转移记录时，检察官发现另有几笔交易的操作人并非周某，且方式有别。经深入比对，锁定宋某、熊某、王某甲、王某乙四人与周某存在密切资金往来和通讯联系，并在周某转移资金期间多次协助办理转账、兑换外币，非法获利共计105万元。

红安县检察院立即启动漏犯追诉程序，要求对四人以洗钱罪移送审查起诉。

在追诉漏犯的同时，红安县检察院积极开展追赃挽损工作。检察官采取释法说理和政策感召的方式，对周某等5名被告人及其家属开展思想工作，追回违法所得100余万元。

7至9月，红安县法院先后作出一审判决，采纳检察机关的指控意见，依法对周某等5人作出前述判决，5名被告人均未提出上诉。

惩防并举筑牢反洗钱金融安全防线

“办理一起案件，治理一个领域。”红安县检察院副检察长郑满元介绍，该案办结后，该院立即联合公安机关、中国人民银行红安县支行等部门，召开反洗钱工作主题研讨会，针对案件中暴露出的信息共享不畅、跨境资金监测难等问题进行深入探讨。

红安县检察院以此为契机，牵头制定了反洗钱协同治理工作机制，明确各部门的职责分工，建立常态化会商研判与线索移交机制。

“我们将定期召开联席会议，通报反洗钱工作情况，共享相关数据信息。”郑满元介绍，要通过强化行刑衔接，实现反洗钱监测数据与刑事侦查数据共享，让可疑资金流向、交易轨迹实时可查，并推动金融监管部门建立更加高效的资金监测与风险防控体系。

同时，红安县检察院还联合相关部门开展反洗钱宣传活动，通过案例讲解、发放宣传资料等方式，向社会公众普及反洗钱知识，提高公众的反洗钱意识。“很多人对洗钱犯罪的危害性认识不足，以为帮别人转款只是小事，殊不知已经触犯了法律。”承办检察官说，通过宣传活动，让公众了解洗钱犯罪的常见手段和法律后果，引导公众自觉抵制洗钱犯罪。

“金融安全是国家安全的重要组成部分。”郑满元表示，红安县检察院将继续加强与相关部门的协作配合，不断提升办理跨境洗钱案件的能力和水平，加大对洗钱犯罪的打击力度，同时深化溯源治理、协同治理，全方位筑牢金融安全司法防线。