骗子自导自演甲方乙方 诈骗现金78.5万元

楚天都市报记者关前裕 通讯员魏世银

电信诈骗手法层出不穷、无奇不有。近日，房县某公司财务人员就遇到了一起花样翻新的电信诈骗，作案分子自导自演合同中的“甲方”“乙方”，以合作项目诈骗现金78.5万元。所幸报警及时，被公安机关通过银行及时止付并成功追回全部现金。

合作方打来电话

近日，房县某公司财务科长接到一个自称是省城某投资公司王经理的电话，称因项目合作需要向该公司发送一个文件，并在电话中报了一个QQ号码，希望能够加一下。

因对方报称的是一家实力很强的投资公司，财务科长将对方提供的QQ号码记在纸上，并交给公司女出纳让其加一下以便接受对方发来的文件。按照科长吩咐，办事一向认真负责的女出纳立即加了对方的QQ，很快对方就发来信息，要求出纳把收款信息发过去。

QQ上导演“甲方”“乙方”

就在女出纳闷是什么收款时，一个昵称标注有公司总经理姓名的QQ号码发来消息，问省城某投资公司王经理是否联系了，女出纳回复说：联系了，刚才对方公司要公司的收款信息。在总经理的明确指令下，女出纳当即把公司在某银行的收款信息按要求发给了对方。

几分钟后，公司总经理在QQ上发给出纳信息说，自己正在开会，让其打电话给对方“刘总”，问一下合作项目谈好的保证金是否打到单位账户上了，并提供了“刘总”的电话号码让其直接打过去。电话接通后，接电话的中年男子自称就是“刘总”，说公司财务人员正在转账打， 10分钟左右就能收到。挂上电话后，因提前就知道总经理上午正在参加一个重要会议接电话不方便，出纳从QQ上发信息向总经理汇报说对方正在转账。

刚一会儿，女出纳就收到总经理从QQ上发来的一个网银截图，说对方把钱打在他私人账户上了，等会议结束回公司后再转到公司账户上，截图上显示一个名叫“刘某”的人向总经理个人账户转账785000元。

因合同问题出纳退回巨额“保证金”

不一会儿，总经理发信息让出纳再联系一下对方公司的刘总，核实一下项目合同是否签了。出纳用自己的手机再一次拨打了“刘总”的电话，对方告诉说合同条款有问题，暂时还签不了。得知对方公司一时签不了合同，总经理发信息让出纳把对方785000元保证金退回去直接打到“刘总”账户上，并附有对方账号。此时，女出纳未加思索，直接从公司账户上向对方账户转了785000元。

退回去的保证金不是一个小数目，钱转出去后女出纳从QQ上给对方发信息确认时，却发现自己的QQ号已经被对方拉黑了，“刘总”的电话也打不通了。出纳发觉情况不妙，立即打电话给总经理，方知遭遇了电信诈骗，并立即向公安机关报了警。

接到报警后，房县公安局刑侦大队侦查员立即与上级公安机关和转账银行联系，在几分钟内就完成了止付。

民警2000余公里外追回全部受骗款

案件侦查工作中，侦查人员经多方调查获取证据，被诈骗现金转账使用的银行账号开卡人在山东聊城市。为了尽快为受害企业追回巨额现金，房县公安局决定派侦查员前往山东进行调查，并于7月17日启程。

18日，侦查人员向聊城警方通报案件并请求协助工作。在核实传询持卡人黄某时，黄某称有事外出在河北省，直至19日上午黄某才到达指定的东昌公安机关接受询问。期间，民警到嫌疑账户开卡银行开展了相关调查取证工作。

按照银行内部办理相关业务必须由开户人持身份证到场办理的规定，侦查人员做了大量细致地工作，在黄某的配合下，于20下午，通过银行成功将被诈骗现金转移到房县公安局指定的安全账户。至此，侦查员们才轻了一口气。

7月25日，房县公安局将民警跨越2000余公里，从山东聊城市追回的78.5万元电信诈骗案现金如数发还给受害企业。据了解，这是公安部6月中旬部署开展“云剑”行动后，全省公安机关在打击电信诈骗犯罪中单笔止付追回金额最大、发还最及时的一笔资金。

警方提示：

严格遵守财务纪律避免上当受骗

此案中，确实有许多巧合之处：受害方公司内部职工建有实名工作QQ群，平常大家在群里直接与对方讨论交流工作，相互之间都没加为好友，当出现总经理名字的QQ时，出纳认为就是经理本人；二是出纳提前就知道，当天上午公司总经理的确在外参加一个重要会议；其三，总经理发的银行转账截图显示双方姓名和转款数额无误，进一步打消了出纳的疑虑。

民警提示，无论诈骗过程有多么巧合，如果财务人员严格遵守财务纪律，在无合同、无凭据、无签批、未当面核实的情况下，坚决不向他人账户转账，不论任何特殊情况都不将公司现金私下转出挪用，即使骗子的手段如何高明也不会上当受骗。