一名嫌疑人（中）落网“我们公司要给你们打货款，麻烦你加一下我QQ。”大冶市还地桥一公司财务人员张女士信以为真，没想到加对方QQ后被骗子“围猎”，群里除了她全是骗子。一下午时间，她就按照“老板”的指示，给骗子汇去了636000元。
昨日，大冶市公安局通报，经过3个月侦查，成功破获一起电信诈骗案，抓获5名嫌疑人，暂扣涉案资金60余万元。
财务人员被“围猎”
今年3月20日下午，大冶市还地桥某钙业公司财务室的办公电话响了起来。财务人员张女士接听电话后，一名自称为永盛公司财务的男子称，永盛公司要给钙业公司打货款，让张女士加一下他的QQ。“把你们公司的收款账号发给我。”
想到对方要打款，张女士没有多想，就加了对方的QQ。不一会，她就被拉进了一个QQ群。群里除了永盛财务，还有一个以她公司的老板吴总名昵称的QQ号。
张女士不知道的是，她已进入了骗子的圈套。一场针对她的“围猎”，即将开始。
张女士将公司的银行账号发给永盛财务。几分钟后，吴总给她私信，称永盛公司已经将45万货款发到他的私人账户了，他还给张女士发来了一张收款微信的截图。
“我跟其他公司正在谈一笔业务，需要给对方付货款63.6万。”不久之后，吴总通过QQ指挥张女士向一个账户打款。张女士按照要求，分两笔向该账户打款63.6万元。
半个小时后，张女士感觉不对劲，给吴总打电话求证打款的事。
“根本没这回事啊。”一听吴总的话，张女士惊呼上当，忙向还地桥派出所报案。
未能冻结骗子账户
接到报案后，还地桥派出所立即向刑侦大队报告。刑侦大队立即向上汇报，黄石、大冶两级公安机关立即启动紧急止付程序。遗憾的是，张女士当时按照对方的要求，选择的是即时到账，钱早已进入了骗子的账号。
辖区发生数额巨大的电信诈骗案，引起了大冶市委常委、公安局长林海峰的重视，他立即指示分管刑侦的副局长张志强，抽调刑侦大队、还地桥派出所、殷祖派出所成立专班，对案件进行侦破。
在黄石、大冶公安机关网安部门的协助下，专班民警分成两组进行工作，一组对骗子的QQ号进行跟踪调查，一组对骗子的资金流向展开侦查。
调查QQ号的民警发现，骗子的QQ归属地显示位于广西，其他再无进展。跟踪资金流向的民警发现，骗子一收到钱立即进行了转账。转账，再转账，再转账，资金已经转了七八级银行账户，给侦查带了极大的难度。
嫌疑人银行取钱被抓获
5月6日，第二侦查组传来好消息，嫌疑人已在广东省珠海市取款，银行监控拍下了嫌疑人的正面照片。
5月7日，专案组立即南下广东。通过查询嫌疑人银行账户，发现嫌疑人开卡和取现均是实名，且嫌疑人仍在疯狂取现。
5月8日，专案组确认，第八级账户的取款人为张某，40岁，浙江台州人。张某除了自己取现，还将诈骗流入的资金，转给了下级王某、何某等人取现。
因这伙人经常带着几十张银行卡大额取现，给银行工作造成了一定的困扰。专案组向银行求助，只要发现这伙人过来取钱，立即报案。
5月9日上午9时30分许，张某又到银行取现。银行一边找借口拖住他，一边悄悄通知了专案组。9时49分，在当地派出所的配合下，专班民警当场将张某抓获。
经过突审，张某交代，他的上级戴某（男，39岁，浙江台州人），仍在窝点里面。
11时许，专班民警联合当地派出所赶到窝点时，戴某已逃离现场。民警通过调查监控发现，戴某在民警抵达前15分钟刚刚逃离。戴某逃跑得很匆忙，没带任何东西。
被骗资金流入澳门洗钱
专班民警对窝点进行搜查，扣押赃款人民币46.27万元、港币4000元、澳门币170元、手机2部、笔记本电脑1台、银行卡93张，冻结卡里资金13万元。
经审查，张某交代，嫌疑人诈骗的资金转到他账上后，他又进行分拆，一般能达到十级甚至以上账户，由他的多名老乡进行取款。其中，何某（男，45岁，浙江台州人）负责开车，他和王某（男，40岁，浙江台州人）等人负责取款。取款后，将资金归拢，再通过珠海拱北口岸的地下钱庄，将人民币换成港币汇到澳门赌场。利用汇率差，进行低买高卖赚取差价后，澳门的港币又换成人民币汇到珠海，以达到洗钱的目的，掩盖非法所得。
5月下旬，专班民警赶到浙江台州，将何某、王某等人抓获。6月10日，张某的上线戴某，在浙江临海市落网。
目前，大冶警方已刑拘5名嫌疑人，暂扣涉案资金60余万元，案件正在进一步深挖之中。
（东楚晚报记者 高喜明 通讯员 万新强）
