关注我们
荆楚网 > 新闻频道 > 湖北新闻 > 荆门新闻 > 荆门资讯

虚开增值税发票5个亿 一犯罪团伙14人被抓

发布时间:2019年12月11日20:34 来源: 荆楚网

荆楚网客户端一荆楚网消息(通讯员 周隗伟)以开发投资为幌,以虚开增值税发票捞钱为实。12月11日,荆门市公安局对外公布,历时4个月的侦查,荆门公安成功捣毁一个涉嫌虚开增值税发票价税合计近5亿元的特大犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人14人。

审讯嫌疑人。通讯员供图

审讯嫌疑人。通讯员供图

2019年5月27日,荆门市税务局稽查一局向公安机关移交案件线索:沙洋创霖贸易有限公司等三家公司可能涉嫌虚开增值税专用发票,数额巨大。

接到线索后,荆门市公安局经侦支队高度重视,立即联合税务稽查部门抽调精干力量组建工作专班。经查,沙洋创霖贸易有限公司实际控制人为“薛某某”,该公司在荆门市沙洋县登记注册,经营行为却发生在河南、河北、山东等地。薛某某自称公司分别通过在河南、山东购买劣质煤炭、甲基叔丁基醚添加剂,然后在河北沧州渤海新区混合加工后出售,且该混合技术已获取国家技术专利。

“薛某某”还对外宣称,其将在荆门漳河新区投资上十亿元开发酒店和房产,并已签订投资协议。

专班民警在对煤炭混合甲基叔丁基醚专利技术进行调查的同时,还对该“薛某某”进行了核查。结果显示国家技术专利并无该技术,且薛某某为虚假身份。

无专利、身份虚假使得该公司涉嫌虚开犯罪的疑点陡升。专班随即兵分两路开展侦查,一组由税务局前往河北沧州渤海新区混合加工地点调查核实,一组由办案民警运用大数据开展情报研判工作。

通过对该公司交易流水、物流信息进行梳理,民警固定该公司涉嫌虚开增值税发票的核心证据,同时锁定何某、岳某、陈某、张某等人为该虚开网络中的主要嫌疑人。

2019年6月10日,专案组开展收网行动,在荆门、山东、河北等地一举抓获该团伙主要犯罪嫌疑人5人。慑于专案组强大攻势,另外3名犯罪嫌疑人主动到公安机关投案。

根据犯罪嫌疑人的交代,办案民警与税务机关工作人员分工协作,前往河北、江西、山东、安徽等地再抓获涉案嫌疑人6人。

【纠错】编辑:刘涛

Copyright © 2001-2019 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

营业执照增值电信业务许可证互联网出版机构网络视听节目许可证广播电视节目许可证

关于我们 - 版权声明 - 广告服务在线投稿网站地图

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像