沙洋警方打掉一洗钱团伙

荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员 柳俊蓉、黄翔）5月19日，沙洋县公安局对外宣布，办案民警经过缜密侦查，打掉一个为电诈、网络赌博团伙转账洗钱的窝点，抓获犯罪嫌疑人5名，查明涉案资金流水1亿余元。

5月上旬，沙洋县公安局后港水陆派出所在“扫楼行动”中发现，辖区某小区民房内人员出入状态异常，判断该处可能藏匿电诈窝点。沙洋县公安局高度重视，集合刑侦大队、反诈专业队、后港水陆派出所和相关警种组成专班展开侦查。民警通过跟踪守候和线索分析，摸清了该民房内的人员结构，发现该团伙专门为诈骗、赌博团伙转账洗钱。

犯罪嫌疑人落网。通讯员供图

5月15日晚， 20多名精干警力兵分两路展开抓捕，团伙头目宋某甲在后港镇一加油站内落网，团伙成员宋某乙、宋某丙、周某某在小区民房内被抓获。一路民警同步赶往荆门城区，在一小区内将团伙骨干成员张某某抓获。民警在行动中扣押银行卡50余张、作案手机12部、他人身份证6张、POS机1台。

宋某甲在审查中供述，从今年春节开始，他在广州市用自己名下的银行卡帮助诈骗、赌博团伙转账汇款，俗称“跑分”，一个银行账户一天就可挣到一两千元的好处费。见有利可图，宋某甲还拉拢朋友一起“跑分”。

宋某甲熟练掌握操作方法后，回到沙洋县老家行骗。为了躲避警方侦查，宋某甲和团伙成员多次更换藏身地点，原本以为万无一失，没想到最终还是被沙洋警方一锅端。

犯罪嫌疑人落网。通讯员供图

犯罪嫌疑人交代，为了获得高额的利益，他们明知自己在为诈骗、赌博团伙洗钱，但仍然使用自己的银行卡进行操作，甚至还找熟人租借银行卡。办案民警统计，该团伙流水最多的一天达到了600余万元，截至该团伙被打掉，流水已突破1.3亿元。

目前，5名犯罪嫌疑人均被沙洋警方依法采取刑事强制措施，案件后续侦办工作正在有序开展。