跑分团伙“打游击”沙洋警方一锅端

荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员 黄翔 杜书帆）银行卡本是为群众日常生活和社会金融秩序提供便利的工具，如果被不法分子用于为违法犯罪行为转移赃款、跑分洗钱，则会造成极大危害……

3月10日，沙洋县公安局成功打掉一个涉诈跑分洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，缴获涉案银行卡10余张，查清涉案资金流水700余万元。

可疑线索引黑幕

2月16日，一张可疑的银行卡引起了沙洋县公安局反诈中心民警注意。在安徽省发生的一起电信网络诈骗案中，有 5万余元涉案资金通过这张银行卡流转，银行卡的开户地却是在沙洋县曾集镇。

沙洋县公安局曾集派出所迅速将持卡人王某某抓获，民警调查掌握，银行卡确实是其本人亲自开户的，他在一个中间人的介绍下，把银行卡提供给一个湖南籍犯罪团伙使用。与王某某一样提供自己银行卡的，还有另外3名荆门本地青年男子。

据民警进一步调查，该湖南籍团伙专门搜集他人的实名制银行卡，用于电信网络诈骗的资金流转，根据资金流量按比例向供卡人提供报酬。

细致调查一锅端

“尽快铲除这个团伙，才能尽早消除危害！”办案民警介绍，为将该团伙彻底打掉，沙洋警方调集曾集派出所、刑侦大队、毛李水陆派出所等警力成立专班，在“情指勤舆”一体化机制的支撑下展开侦查。

很快，民警迅速将另外3名提供银行卡的嫌疑人和1名中间人抓获归案，湖南籍跑分洗钱团伙3名成员贺某、谢某、许某也进入警方视线。

根据进一步调查，民警发现3名团伙成员已经逃往湖南省邵东市。随后，办案民警赶赴当地将3人悉数抓获归案，民警在抓捕行动中共查获用于转账跑分的银行卡10余张、手机8部。

枉费心机一场空

民警在侦查中掌握，该团伙成员开车流窜至荆门境内后，专门寻找车流少、人流少的地方，在车上进行转账操作，企图以“打游击”的方式躲避调查。而让他们意想不到的是，这一切都是枉费心机，最终还是被警方一网打尽。

经调查，涉案银行卡流水达700余万元，均涉及电信网络诈骗等违法犯罪活动，4名供卡人分别非法获利几千元到一万元不等，1名中间人非法获利约2万元，3名跑分洗钱团伙成员共计非法获利约3万余元。

3月10日，8名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，全部被依法刑事拘留，案件后续侦办工作正在进行中。

沙洋县公安局有关负责人介绍，在“雷火2022”专项行动中，沙洋警方针对电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪行为始终保持严打态势，针对提供银行卡、电话卡为相关犯罪提供帮助的行为保持零容忍，以重拳打击来维护群众财产安全。