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十堰发18起高息“投资”诈骗案 涉案资金上亿

发布时间: 2012-07-17 10:15 来源: 十堰晚报 进入电子报手机看新闻

  记者  谭祥军 特约记者 孔令学  通讯员 王冰  实习生 王小涵

  近年来,涉众型经济犯罪在十堰市呈易发多发之势,给市民的生命财产安全造成极大的影响。据市公安局统计,自2011年以来,以非法吸收公众存款和集资诈骗为手段的涉众经济犯罪,高达18起,其中非法吸收公众存款案件16起,集资诈骗案件2起,涉案金额上亿元,数千人牵涉其中。十堰市警方结合公安部“破案会战”统一部署,全面加大了对此类犯罪行为的侦办力度,同时敬告广大市民:投资有风险、出手须谨慎!

  无力还巨款主动投案

  “你们把我抓起来吧”

  2011年3月9日上午9时许,十堰市某家具有限公司经理赵某到茅箭公安分局经侦大队投案自首:“你们把我抓起来吧!”原来,今年40岁的赵某,2005年至今,以公司经营急需资金为由,以该家具有限公司或个人名义,先后向王某、赵某、刘某等社会不特定群体共27人借款717.9万余元,并承诺按月支付借款额1.5%-4%不等的利息,后因经营不善,无力支付利息和偿还本金,给以上借款人带来巨大经济损失。目前,赵某已被依法判处有期徒刑1年。

  市公安局经侦支队民警介绍,在我国以四大控股商业银行为主的金融信贷体系中,对民营企业,尤其是民营中小企业,银行均存在不同程度的信贷顾虑。在这种情况下,旺盛的融资需求给非法集资提供了广阔的生存空间。在城区,这类案件主要表现集中在民营中小企业;在县域,主要表现为个人。由于涉众型经济犯罪针对的是为数众多的被害人,决定了该类犯罪涉案数额往往特别巨大,其中又以非法集资犯罪更为显著。此外,持续低迷的股市、微薄利息的存储,大量的民间资本缺少广泛的投资渠道。加之普通百姓缺乏相关的专业知识,犯罪嫌疑人通常利用群众投资需求,借助电话、广告等手段,以高额回报和虚假许诺为诱饵,设计各种投资陷阱,骗取投资者信任,大肆骗取被害群众资金。

  拆东墙补西墙

  出现900万元黑窟窿

  2011年5月2日,市某工贸有限公司法定代表人、经理周某,来到茅箭区分局经侦大队投案。周某告诉民警,自2006年3月份至今,其以公司需要资金周转为由,以月息3%-15%不等的利息,向李某、刘某等24名不特定群众借款400余万元,现在无法偿还本金及利息,因此到公安机关投案自首,接受法律处罚。接报案后,经侦大队立案开展侦查。

  今年34岁的周某,是竹山县人,2011年11月7日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留,同年12月14日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕。

  2006年3月至2011年5月,周某以其个人或其经营的工贸公司名义,以缺周转资金、购买房产为由,以承诺每月按借款金额的2%-15%支付利息的方式,向刘某、杜某、黄某、权某等30余名不特定人员借款,非法集资数额累计达1500余万元,采取用后期集资款支付前期集资款本金和利息的手段,兑付了部分借款的利息,偿还了部分本金,现尚有900余万元本金无法偿还。

  市公安局经侦支队民警介绍,此类案件的追赃率普遍较低,有的甚至只有百分之几。据统计,2012年上半年十堰市已经立案的15起案件中,发生在2000年至2009年的案件9起; 2011年3起;2012年2起。犯罪嫌疑人挥霍犯罪收益的时间相应充裕,案件爆发之时也往往也正是其无力继续遮掩其巨大的资金缺口之时,即使尽力追缴犯罪所得,也难以弥补被害人的损失。

  无力偿还1200余万

  被群众扭送公安机关

  今年2月10日以来,市民周某、黄某等16人先后到茅箭分局经侦大队报案,十堰某理财咨询有限公司经理钱某,以公司经营需要资金周转为由,以月息三至四分的高利息为诱饵,先后从周某等16人处借款205.5万元,利息支付到2011年上半年后逃匿。

  经过前期调查,茅箭经侦大队于今年2月20日对钱某,涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查并开展查询、调取证据、询问受害人、证人及抓捕工作。

  正在公安机关加紧抓捕钱某时,3月13日下午,钱某被群众扭送至公安机关。经审讯,犯罪嫌疑人钱某供认:自2007年开始,她以公司经营需要资金周转为由,先后向周某、黄某等108名社会不特定人员非法吸收公众存款共计1200余万元用于投资、支付利息和个人挥霍,仅累计支付利息215.88万元。到案后,钱某因罹患冠心病、劳力性心绞痛被依法取保候审。目前,该案已顺利移送起诉。

  市公安局经侦支队民警介绍,此类案件被害人多,成分复杂,处置难度大。从十堰市已经立案的15起案件分析,受害者在15至30人之间的案件7起,受害者在30至50人之间的案件6起,受害者在190人至200人以上的案件2起。受害者成份复杂、差异性大,大多属于社会中的弱势群体。

  警方呼吁:

  增强风险意识  减少源头发案

  业内人士介绍,在十堰市涉众型经济犯罪案件中,受害者大多是文化水平不高但年龄偏高的普通市民和农民,且老人妇女居多。公安机关呼吁广大市民,涉众型经济犯罪手段多样,犯罪嫌疑人实施犯罪之前往往以各种借口骗取民众信任,但不外乎一条,那就是以高额回报为诱饵,诱惑当事人上当。广大市民要消除投机心理、增强风险意识、提高防范意识,警惕一些诱惑性极强的虚假宣传攻势,避免上当受骗,挤压此类犯罪赖以滋生的土壤,从源头上减少发案。

(本文来源:十堰晚报 编辑:李欢)
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