荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员 覃言）天降“国家扶贫款补助”，需要你帮“走流水”。哪有这般好事，可别补助没拿到，还掉入“洗钱”陷阱。近日，随州市曾都区公安查处两起涉嫌“两卡”违法犯罪案件。
2024年5月27日，河南籍邹某接到朋友孙某的电话，对方称想借用邹某的银行卡，有笔来自“中国乡村发展基金会”的款项需要经其卡再转到其它账户。邹某考虑到是朋友关系便同意出借银行卡，于是其点进孙某发送的微信链接。进入链接后，邹某在平台客服人员指导下提供了自己的银行卡账号，并随即收到一笔30000元转账。之后邹某经授意分四笔将该笔款项取出，并在客服的指导下将钱存入对方指定账户。操作完成不久，邹某收到银行卡被冻结的短信，并被民警传讯。
经查，该笔资金系受害人刘某被他人以刷单方式骗取的钱款。经审讯，邹某对其出借银行卡给诈骗人员使用的违法犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人邹某、孙某均已被采取取保候审强制措施，该案件在进一步侦办中。
2024年12月初，东城派出所接到上级公安机关下发的资金快打工作指令：受害人刘某将被骗资金打入张某名下中国银行卡，现已冻结。接到指令后，办案民警迅速开展工作，传唤张某至东城派出所接受询问调查，其拒不配合。12月12日，在相关部门的帮助下，办案民警顺利将张某传唤到案。
到案后，张某供述其是在网上认识一名自称扶贫办主任的周某，周某称其有一个公益项目“中国梦”，可以帮助贫困地区群众，需要借用张某的银行卡接受款项并可给予张某报酬。张某经受不住利益的诱惑，按照要求将自己银行卡的相关信息提供给周某，随后，该卡收到重庆受害人刘某被骗资金35000元，张某按周某的授意在东城辖区某支行取现34500元，接着将现金通过ATM机存入周某指定的银行账户。经讯问，张某对其掩饰、隐瞒违法所得的犯罪事实供认不讳。
目前，其已被采取刑事拘留的强制措施，该案件在进一步侦办中。
