随州：男子承诺员工月薪2万+分红 原来快递代收竟隐藏“洗钱”陷阱

荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员 周雨欣）快递代收货款，本是方便群众收发货物的便民服务，却被不法分子盯上，沦为转移非法资金、“洗白”电信诈骗赃款的“灰色通道”。近日，随县检察院依法审查起诉的一起涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案，经法院一审宣判，三名被告人均获刑追责，彻底撕开快递代收背后的“灰色面纱”。

快递外衣下的“洗钱”骗局

2024年10月，毛某某（另案处理）通过非法软件与身份不明的上线犯罪分子勾结，预谋利用物流公司代收货款模式转移非法资金。同年11月，经人介绍，毛某某结识了在武汉从事快递行业的严某某。

“严老板，我有个‘好生意’，不用你投入本钱，只要你帮着对接快递、接收转移一批资金，就能拿到其中20%左右的报酬，比你做快递赚多了！”二人一拍即合，达成犯罪共识：严某某负责对接快递、物流业务，接收并转移非法资金；毛某某负责对接上游犯罪分子，传递快递运单条形码，并通过购买虚拟货币转移赃款。

为逃避查处、掩盖犯罪痕迹，严某某以月薪两万元外加年底分红的高额条件，招募曹某负责快递发货等事宜。因快递寄件需要实名信息，二人又以同样的高薪条件，招募了有快递从业经验的方某某来充当“名义老板”，专门负责对接快递网点、签订服务合同。

分工明确后，严某某购置了多部二手手机用于发货使用，并将曹某、方某某以发货商身份介绍给武汉多家快递网点负责人，安排二人使用他人身份证照片与物流公司签订快递服务合同。

在武汉市某仓库内，曹某、方某某按照严某某的指令，将多部二手手机打包贴条后，通过各快递网点寄出虚假的实物快递，后又命人领回代收货件，以此获取物流公司的快递运单条形码。获取到快递运单条形码后，严某某马上将其转发给毛某某，毛某某又转手发给上游犯罪分子。这些看似普通的快递运单条形码，被上游犯罪分子进行伪装后，通过非法软件发送给电信诈骗被害人，诱骗被害人完成签收操作，由此诈骗资金便转入了物流公司的对公账户内，进而完成赃款代收流程。赃款就通过这套操作，一步步流入了严某某等人提供的个人账户。

全链条打击 全力追赃挽损

经查，2024年12月3日至2025年1月15日期间，严某某等人累计接收非法资金573万余元，转移非法资金487万余元。其中，严某某获利约80万元，曹某、方某某分别获利3万余元、7千余元。该团伙利用快递运单条形码关联20起电信诈骗案件，涉诈资金共计16万余元，其中一名被害人徐某被骗5.9万余元，后经公安机关及时拦截，成功追回被骗资金2.7万余元。

案件移送至随县检察院后，办案检察官秉持“全链条打击、精准化追责、最大化挽损”的原则，迅速组建办案组，开展案件审查工作。“这起案件的难点在于，涉案资金流向复杂，电子数据庞大，而且三名被告人分工明确，想要精准界定各自的罪责，必须逐一对证据进行梳理核查。”承办检察官介绍道。办案组逐一对资金流水、快递单据、微信聊天记录、涉案账户交易明细等证据进行梳理核查，精准界定各被告人在共同犯罪中的地位和作用，确保案件事实清楚、证据确实充分。

“办案过程中，我们始终将追赃挽损作为重点，积极开展退赃退赔引导工作。”承办检察官表示，在多次与三名被告人及其亲属沟通并耐心引导下，方某某亲属主动退赔被害人徐某2万元损失，取得了徐某谅解。随后，曹某、方某某亲属也分别代为退缴全部违法所得共4.3万余元。

与此同时，因严某某等人发出的快递件频繁被投诉、退单，快递总公司也发现异常，及时冻结了严某某等人的非法资金38万余元，并依法移送公安机关处理，最大限度为被害人挽回经济损失。

精准追责 守护群众利益

经审查，随县检察院认为，被告人严某某、曹某、方某某明知系犯罪所得，仍使用资金账户等予以接收并转移，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，并依法向法院提起公诉。

近日，法院依法对该案作出判决：被告人严某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金五万元；被告人曹某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二万元；被告人方某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金五千元。同时，依法追缴严某某违法所得80万余元（已退缴5万元）、曹某违法所得3.5万余元（已全部退缴）、方某某违法所得7千余元（已全部退缴），上缴国库，并将相关快递公司冻结的38万余元非法资金，移交公安机关依法处理。

检察官提醒：快递行业从业者要严格落实实名寄递、开箱验视等制度，遇到异常寄件、大额代收等情况，一定要提高警惕，及时上报；广大群众也要擦亮眼睛，切勿轻信“轻松高薪”“不用费力就能赚钱”的兼职骗局，坚决不出借、出租个人金融账户、通讯工具及各类二维码，远离“跑分”“代收款”等违法活动，不要因为一时贪念，沦为不法分子的帮凶，最终付出沉重的法律代价。