随州：酒店变“赌窝” 涉案数百万 三人获刑

荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员熊杰）为严厉打击跨境网络赌博违法犯罪，铲除涉赌犯罪滋生土壤，近日，随州市曾都区法院近期依法审结两起关联开设赌场刑事案件，依法惩治上游代理陈某、线下窝点经营者杨某、刘某，依托法检警联动实现全链条打击，同步深挖行业监管漏洞，以系列案推动辖区全域禁赌治理提质增效。

酒店暗藏隐秘赌博窝点

经法院审理查明，境外某网站以百家乐为赌博玩法，网站游戏币与人民币1:1等值，支持充值、下注、提现等全套赌博操作。2022年12月，陈某注册该网站一级代理账号，可自主创建下级子账号、设置洗码返利比例。陈某曾两次因赌博被公安机关处以行政拘留，仍不思悔改，将子账号分发给多名下线人员用于招揽群众参赌。2022年11月至2023年10月，其名下账号累计赌资流水达570余万元。2023年12月，陈某主动到公安机关投案，全额退缴违法所得110万元。

2022年底，被告人杨某从上线陈某处获取赌博账号，邀约被告人刘某合伙经营线下赌博工作室。二人租赁曾都区A酒店客房，购置4台二手电脑放置房内用于网络赌博活动。刘某负责介绍4名参赌人员到店赌博，杨某使用本人微信、支付宝账户专门办理赌资结算，该阶段涉案赌资合计140余万元。

2023年3月工作室解散后，杨某单独运营赌博账号，先后吸引3名群众参赌，新增赌资60余万元；同期刘某另从他人处获取赌博账号，在B酒店开房，单独向参赌人员提供账号，流转赌资3万余元。

根据账号参赌流水，平台定期向杨某、刘某返还洗码佣金，二人各非法获利7000余元。2023年11月，参赌人员因纠纷将杨某扭送至派出所；同年12月，公安民警在C酒店将刘某抓获归案。上游代理陈某于2023年12月主动投案，全额退缴涉案违法所得。

联动取证固定犯罪证据

跨境网络赌博案件存在电子数据繁杂、资金链路分散、上下游人员交错等取证难点。案件侦查阶段，曾都区检察院联合公安机关提前介入，梳理取证要点，全方位夯实证据基础，完整调取酒店开房记录、二手电脑购买凭证、涉案人员全部支付账户流水、扣押物品清单、司法鉴定意见书；逐一询问所有参赌人员，固定证人证言；同步核实三名被告人供述，清晰厘清代理分销、线下设点、资金结算、佣金分成完整犯罪流程。

案件移送法院后，承办法官分别组成合议庭，公开开庭审理两起关联案件。庭审中，陈某、杨某、刘某及各自辩护律师对公诉机关指控的犯罪事实、证据均无异议，全部自愿认罪认罚。

合议庭根据三名被告人在犯罪链条中的层级、涉案金额、前科、自首、退赃等情节差异化量刑，精准划分惩处梯度。

上游代理陈某作为一级总代理，向下分发多个赌博账号，涉案总流水高达577.5万元，属开设赌场罪“情节严重”情形，且存在赌博行政处罚前科，依法从重处罚；考虑其主动投案自首、全额退缴110万元违法所得、认罪认罚，法院判处其有期徒刑三年三个月，并处罚金二万元，涉案赃款全部予以没收上缴国库。

下线被告人杨某、刘某合伙开设线下赌博窝点，分工招揽赌客、流转赌资，均系共同犯罪主犯。杨某全程负责赌资结算，涉案流水更大；刘某后期单独小额招揽参赌人员，作用相对较轻。结合二人归案方式、悔罪表现，法院以开设赌场罪判处被告人杨某有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人刘某有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元，并对各自违法所得全额追缴没收。

深挖漏洞筑牢禁赌防线

案件审理结束后，我院立足审判职能深挖行业监管短板，以“一案一治理”推动源头防范。针对系列案件暴露出酒店客房巡查缺位、住宿监管不严等问题，向公安、文旅行业主管部门制发司法建议，督促完善实名入住、客房定时巡查制度；针对二手数码交易、第三方支付资金预警漏洞，同步推送行业整改提示，压实市场监管责任。

同时，我院将本案作为典型涉赌案例，走进社区、企业、校园开展普法宣传，向群众揭露跨境网络赌博后台操控输赢、层级抽水牟利的完整套路，讲解充当赌博代理、开设线下赌窝需承担的刑事责任，引导群众自觉远离网络赌博，积极举报涉赌违法线索。

法官提醒：跨境网络赌博不存在盈利可能，极易造成重大财产损失。向他人提供赌博账号、租赁场地开设赌窝、协助结算赌资等行为，均将构成刑事犯罪，必将依法追究刑事责任。酒店、电竞、数码、支付等相关行业经营者要切实履行主体责任，及时排查、上报涉赌可疑线索，共同营造无赌平安社会环境。