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黄石破获特大网络诈骗案 团伙涉案3000余万元

发布时间:2018-02-12 10:10:45来源:楚天都市报

图为:多名嫌疑人被警方抓获

楚天都市报讯 楚天都市报记者梁传松 通讯员袁玮琼 姜兰

2月8日,黄石市民柯某从黄石港公安分局办案民警手中领回自己被骗的58万余元时,他悬着的一颗心终于放下。至此,柯某被骗走的124万余元全部被警方追回。

黄石警方经过调查,成功破获一个以投资现货邮币卡为名特大网络诈骗案。楚天都市报记者了解到,该团伙成员有20余人,涉案金额高达3000余万元。

市民“投资”被骗

2016年10月,柯某向黄石港分局黄石港派出所报案,称其在网上被人骗走120余万元。据了解,2016年9月到10月,柯某在宁夏某商品交易平台陆续投入160万元进行邮币卡现货交易,希望通过低买高卖方式赚取差价。

投资过程中,柯某第一次赚了几千元。看到收益后,他又投入大量资金,结果原本走势良好的邮币卡突然连续跌停,之后又直线下跌,致其亏损120余万元。

事后,柯某觉得蹊跷,于是仔细查看了邮币卡的价格走势,发现有人为操纵痕迹,再回首整个投资过程,柯某觉得自己被骗了,于是报警。

除了柯某外,警方又接到多名受害者报案。黄石市公安局黄石港分局刑侦大队成立专案组,深入开展案件侦办工作。

22名嫌疑人落网

去年5月3日,在黄石市公安局相关部门的协助下,专案组民警了解到,这是一个网络诈骗集团,该集团团伙成员在宁夏注册公司,人员却在郑州操控指挥。

专班民警立即赶往河南郑州,但在查找时却扑了空。就在案件陷入僵局之际,警方通过实地深入调查,于5月15日成功锁定了嫌疑人的确切地址。

5月17日,黄石警方调集60名警力,赶赴河南郑州实施抓捕。当日晚上,在郑州金水区一居民小区内,成功抓获涉嫌网络诈骗的犯罪嫌疑人李某(男,26岁)、曾某(男,26岁)、常某(女,28岁)等22名涉案人员,收缴涉嫌诈骗交易的电脑主机、手机57台,电话卡数十张,冻结该团伙资金3000余万元,打掉盘踞在河南郑州的窝点。

从股民中寻找目标

据李某等人交待,2015年8月,李某等人注册了宁夏某贸易公司,随后代理了大量会员,并注入资金到此交易中心投资邮币卡等业务。

为吸引客户,李某等人招聘业务员,利用虚假身份,通过QQ搜索股票群,从中拉股民进直播间听“老师”讲课。业务员则使用QQ小号冒充股民进入同一直播间,伪造投资盈利图片,哄抬“老师”的地位。取得股民信任后,再由“老师”诱骗股民投资邮币卡。

办案民警介绍,平台上所交易的商品大部分控制在庄家所安排的操盘手手中,他们先将邮币卡价格人为炒高,之后吸引外来散客接盘,等散户进场后,该团伙立即人为拉低价格,赚取高额利润,致使被害人遭受巨额亏损。

诈骗团伙会根据被害人的亏损额提取相应的提成,被害人亏得越多,提成越高;另一方面,当被害人每发起一笔交易时,平台会返还70%的手续费给“拉人头”的业务员,发展的受害人越多,返还的手续费也就越高。

警方查实,2016年3月至2017年3月,已有300余名客户投资邮币卡总亏损额达3000余万元。

目前,黄石警方已对10名嫌疑人实施逮捕,12名嫌疑人取保候审。