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太猖狂!十堰一伙人注册空壳公司 两年倒卖发票上千万

发布时间:2018-05-16 10:20:19来源:秦楚网

  秦楚网讯 记者 谭祥军 特约记者 段吉雄

  今日是全国公安经侦部门“打击和防范经济犯罪”宣传日。当天上午,市公安局经侦支队联合茅箭、张湾、东岳经侦大队,在张湾青年广场举行防范经济犯罪宣传活动。现场,东岳公安分局集中公布一批涉假冒伪劣产品的案件,以期提高广大群众甄别能力,提醒市民在平时生活中擦亮眼睛,切勿上当。

  假合同:骗取公司 40 余万

  张某今年48岁,家住云南省曲靖市。1994年云南大学毕业后,先后在多家汽车公司做销售,具有一定的经验。2015年8月,张某应聘到东风汽车公司十堰基地一公司,并担任驻云南销售经理一职。

  在销售汽车的过程中,为了从中赚取更多的利润,张某动起了歪心眼。他先是找人私刻了销售公司的假公章,并制作了一份假合同,把每辆车的价格分别加上 6000至 8000元,然后和买主签订合同时便用这份假合同。而在上交给公司的那份合同上,他又假冒买主的笔迹签字,如此一来,这笔多出来的钱就进了张某的腰包。

  几笔业务下来,张某就轻松赚到了几万元钱。然而他的贪欲也越来越大。在工作中,他发现公司规定的条款中写到“款到再提车”,然而在云南当地则要求“ 货到付款”,他便在这方面打起了主意。他在取得公司信任后,在仅支付预付款后就把车辆提走了,之后客户把全款都打给了他后,迟迟不上缴公司,把剩余的款项给截留了。

  从2015年8月至2016年7月不到一年的时间里,张某就侵占了48万的购车款,全部用于抵账和自己消费。后在公司的一再催促下,张某在上缴了6万元后,再也无力归还。公司依法解除了和他的劳务合同,并向十堰东岳警方报警。

  接到报警后,东岳公安分局立即成立专案组,开展调查取证,并对张某进行追缉抓捕。2017年2月14日,通过周密布控,在当地警方的协助下,东岳警方在云南省昆明市某公寓将张某抓获。

  假公司:两年倒卖发票上千万

  注册空壳公司,再倒卖增值税发票从中牟利。两年时间里,倒卖发票价税总额达1000余万元。2016年12月13日,东岳公安分局将涉案嫌疑人彭某、陈某等移送检察机关审查起诉,摧毁一个销售、购买增值税专用发票犯罪团伙。

  今年36岁的彭某于两年前进入十堰一工贸公司工作,之后受老板王某的指使,经常从张某等人处购买增值税专用发票,然后加价出售给叶某等人。2015年,随着业务量的增加,王某又指使彭某利用他人的身份信息新注册一家工贸公司,继续从事税票倒卖生意。

  据调查,自 2013年4月至2015年10月期间,王某、彭某等人共倒卖增值税专用发票价税总额达1000余万元。

  2016年1月,东岳公安分局获知该线索后,迅速成立工作专班立案侦查。通过近一年的扩线经营和调查取证,11月中旬,专案组将涉案的15名人员一网打尽。

  假烟:以次充好获利 5 万多

  2014年6月,黄某在微信上发现有人搞烟草批发,便想着自己平时抽烟,何不批发一点,这样也省钱。之后,他便加对方微信。双方谈好价格之后,黄某通过支付宝转账的方式给对方汇去200元。几天后,2条硬中华烟就发过来了。拿到烟后,黄某试着抽了一下,觉得质量还可以。原本450元一条的烟,在网上买竟然只需要100元,黄某觉得里面的商机很大。他便把自己的微信号改成“A 烟”,并打出精品烟草批发的广告。很快,就有人前来询问相关情况,黄某把自己从上线得到的烟草价格翻了一番后报给对方,没想到对方很快就下了订单。

  第一单生意做成之后,黄某就赚了一笔。之后,他便利用微信到处宣传,不断招揽客户。到 2015年8月,黄某共利用网络贩卖假烟20余次,涉案价值达10余万元,从中赚取利润5万余元。

  2015年8月,东岳公安分局发现黄某的犯罪线索后,立即展开调查,固定证据,于8月6日在竹山县城黄某家中将其抓获。

  假网站:茶农冒充老板诈骗50万

  福建省泉州市安溪县以茶叶闻名,号称“中国茶都”。出生在这里的陈大文,曾因诈骗被判刑6年。2012年刑满释放之后,陈大文和弟弟陈小文,老乡陈大强、王某等茶农一起吃饭时,说起用虚假网站诈骗来钱快,他们便商议如何诈骗。

  陈大文花钱在网上联系人制作一个假网站,宣传出售化工原料,并留下他们提前设好的联系电话。为扩大影响力,陈大文又花钱进行推广,确保网站的排名在搜索引擎上排在前面。

  他们又根据网站地域不同,购买与之配套的假身份证,办各种银行卡、电话卡等,陈小文、王某充当“业务员”,陈大文、陈大强扮演“经理”和“送货司机”。

  如果有客户打来电话,“业务员”先接电话,给客户介绍产品。达成意向后,“经理”便和客户交流,说服客户先付一些订金,为全款的 10%、20% 或 30%。客户交订金后,“经理”告诉客户可立即送货,并根据送货地点地计算所需时间。然后,“送货司机”便粉墨登场,给客户打电话说货已到,让客户跟“经理”联系。“经理”便以“不安全” 等理由要求客户把货款付清。

  而事实上,他们根本没有送货,更没有什么化工原料。如果客户不支付尾款,他们就把订金骗了,然后把对方拉入黑名单不接电话;如果客户把尾款全部付清,他们要么借口货物送不到,过段时间退款,要么第一时间把对方拉入黑名单。

  2016年12月30日,在江西吉安警方的协助下,东岳警方在吉安市某小区内,将4名犯罪嫌疑人抓获,并连夜押解回十堰。经查,4人共诈骗40余起,涉案金额50余万元。

  假酒:5 元劣酒换个包装变名酒

  小森家住十堰城区,平时没有正当职业。小森的叔叔张某家在外地,长期在十堰从事酒盒收购工作,和城区一些酒店的老板、服务员都比较熟。他平时收购的酒盒由于保存良好,常会以稍高的价格出售。

  2015年11月,小森得知一些常来找叔叔买酒盒的人是为了做假酒生意,便动了心思。他找到叔叔说自己也想做假酒生意,让叔叔给自己搞一些包装没有破坏的酒盒。随后,张某便把自己平时攒的12年、15年白云边成套包装盒,稻花香大小珍品等系列酒盒、酒瓶卖给了小森。万事俱备后,小森又趁一些商家做促销时,买来打折的散装白酒,算下来每斤在5元左右,然后在自己租的小作坊里,把这些酒灌进白云边或稻花香酒瓶里,并贴上标签,在市场上销售。

  2016年1月,小森在推销这批假酒时,遇上了在市区做酒生意的男子小旺。在明知小森卖的是假酒的情况下,为牟取利润,小旺以低价购买了16件12年白云边,并以市场批发价对外销售。1月16日,小旺又让小森送来40 件假冒白云边酒,准备春节期间大赚一笔。次日,他让小森再送50件假冒白云边和稻花香系列酒,双方约定在小旺的仓库里交易。

  东岳公安分局经侦大队获知小森生产假酒的线索后,遂成立专班深度经营。获知1月17日双方交易的信息后,立即组织警力提前布控。当天晚上,小森和小旺正在交易,被民警抓了现行。警方现场查扣假冒12年白云边36件216瓶、15年白云边15件90瓶、稻花香小珍品一号25件150瓶、稻花香大珍品一号25件100瓶,案值91000余元。后在张湾区发现小森用于生产假酒的窝点1个、存放原材料窝点4个,查获各种酒类的包装箱、盒、酒瓶、商标标示、防伪标记1万余件,用于灌装的劣质白酒1000余斤,涉案总价值达50余万元。