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十堰女会计被骗35万元 当心!骗子冒充领导诈骗常用这三招

发布时间:2018-09-12 11:15:05来源:十堰晚报

秦楚网讯(十堰晚报) 记者 谭祥军 特约记者 孔令学 报道:9月5日,市内一公司女会计报案称,骗子冒充公司老板,通过QQ诈骗走了公司35万元资金。由于报案及时,十堰多部门联合行动,立即将被骗资金冻结。

针对近几年频发的、瞄准财务人员的精准诈骗案件,市反电信网络诈骗协作中心主任陈旭东提醒,犯罪分子常通过非法渠道获得受害人的个人信息,然后团伙作案,对受害人进行轮番“轰炸”,直至受害人上当受骗。只要财务人员头脑清醒,无论遇到任何转账的情况,都要当面向领导或者老板核实,就不会上当受骗。

案例一: 骗子冒充领导 指示会计转账35万

女子小芳(化名)是十堰一公司的会计。5日上午10时许,小芳在办公室忙着做财务报表,突然电脑屏幕上弹出一条QQ提示短信,点开一看,是“公司老板张军”(化名)要加自己为好友。小芳没有在意,顺手就点了“同意添加”。

互相加为好友后,“张军”在QQ上询问小芳是否在办公室,要求她把公司账户余额及个人账户余额的明细表发给他过目。老板的要求,小芳不敢怠慢,很快就提交了。

两分钟后,“张军”又把小芳拉进一个QQ群,小芳仔细一看,发现这是一个房地产高级管理群。她不禁纳闷,老板为什么将她拉进这个QQ群,随后退群。

不料“张军”立即在QQ上质问她:“为什么退群?”小芳解释道,自己点错了。随后,“张军”再次将小芳拉进这个QQ群。进群后,小芳发现QQ群里的成员多是房地产老总,大家在说开会的事,小芳没敢作声。

不一会儿,“张军”就在QQ群里问小芳在不在?在得到肯定答复后,“张军”发了一张交易成功的截图,显示另外一家公司老总赵兵(化名)给小芳所在的公司汇款35万元。随后,老板给小芳发了赵兵的银行账号,要求小芳将这35万元退还给赵兵。

接到“老板”的指令,小芳立即前往城区一银行,将35万元转到赵兵的账户上。

转账完后,小芳刚走出银行,就接到老板张军的电话,质问她为什么将35万元资金转走。

“不是你让我转的吗?”小芳反问老板。老板张军告诉小芳,他从未要求她转款。此时,小芳打开手机QQ,经过比对,发现刚刚给她发指令的人并不是真正的老板张军,自己被骗。

小芳立即报警。警方迅速行动,与市反电信网络诈骗协作中心联动,联系银行等部门,对被骗资金实施冻结。7日上午,记者了解到,被骗的35万资金已被成功冻结。也就是说,虽然钱汇出去了,但骗子拿不到这笔钱。今后,小芳所在公司凭借公安机关出具的手续,可以领回钱。

市反电信网络诈骗协作中心主任陈旭东介绍,上述案件中,可以看出这是一个犯罪团伙作案。他们从非法渠道获得小芳的个人信息,然后潜伏在公司的QQ工作群中,经过长时间观察,清楚掌握QQ群里每个人的身份和工作习惯,从中挑选出财务人员。

随后,他们将自己的QQ头像换成领导的图案,然后模仿领导的口吻给财务人员发送指令。许多财务人员受到蒙骗,很容易上当。

案例二:新职员接“领导”电话 马上汇出1万元

男子小张是十堰一公司的新进职员。9月1日晚,他接到一个陌生号码来电,对方自称是单位领导。

小张刚入职几个月,对公司人员不是太熟。他听声音感觉对方像公司李总,于是下意识地问了一句:“是李总吗?”对方马上接口说:“是我。”“李总”告诉小张,让他次日到办公室面谈。

9月2日上午,小张如约来到领导办公室楼下。这时“李总”来电说,自己正在接待领导,让他在楼下等一会儿。

不久,“李总”来电话称,领导急需用钱,自己在办公室不方便去银行,让小张帮忙汇钱。小张二话没说,立即赶到附近银行,汇了6000元钱到一位“领导”的银行账户上。

之后,“李总”又来电话说,要给另外一位“领导”再汇6000元,当时小张没那么多钱,于是先汇款4000元。随后,他打电话请同事帮忙,汇款2000元。

同事一听,觉得不对劲,提醒他会不会是骗局。小张醒悟过来,让同事帮忙查一下李总的电话号码。果不其然,小张接的电话号码不是李总的,自己上当了。他再打电话过去,对方拒接,他只能选择报警。

案例三:“领导”短信借钱 员工被骗1.5万

今年8月19日,城区一银行员工张某收到一条短信,内容称:“张××,我已更换为该号码,顺祝工作顺利,心想事成!我是×××。”落款是单位领导的名字。

张某信以为真,礼貌回复。结果,“领导”发来新短信,称自己有个朋友急需一笔钱,但是不方便以自己的名义转账,希望能借张某的名义给这个朋友转账。自己会先将一笔款项转到张某账户上,保证张某不会损失,还煞有其事地表示一定要保密。

由于“领导”会先汇款给自己,张某便没有起疑,并将自己的银行卡号告知“领导”。不久,张某的手机就收到一张汇款截图,显示有一笔款项汇入自己的银行账户。

“领导”又发来短信,称自己的朋友非常着急,需要立即用钱,希望张某能把钱先转过去。张某说,钱没到账,“领导”说因为跨行汇款、没有点击实时到账,所以到账时间比较久,希望张某能够先转账。张某在“领导”的多次催促下,相继汇款1.5万元。

张某汇款后,发现自己的银行卡上一直没有款项到账,想联系对方,发现自己的号码已经被拉黑。

陈旭东介绍,在这类电信诈骗案中,犯罪分子多为冒充十堰各家银行的行长,给下级的处长、支行行长等发短信;还有的冒充政府官员,给下属发短信。诈骗内容多是要求下级代为归还借款,涉案金额大,至少万元。

犯罪分子冒充领导打电话,利用人们对领导的敬畏、不敢直接面对面验证信息真伪的心理,以有急事、借钱等理由,诱使受害人转账汇款。