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孝感破获巨额虚开增值税发票案 涉案57亿余元
发布时间:2017-01-03 10:43:04来源:孝感日报进入电子报

上月20日,孝南区国税局稽查局联合公安机关在武汉市成功抓捕一名“黄金案”主要犯罪嫌疑人李某,至此孝感市打击骗税和虚开增值税专用发票专项行动共抓捕犯罪嫌疑人7名,涉及14户虚开企业,涉案金额57.6亿余元,税额9.79亿余元,案件初步告破。

2015年10月,孝南、应城、孝昌、汉川等地国税局通过增值税专用发票快速预警系统、增值税发票电子底账管理系统、CTAIS系统、以及省国税局下发的信息,发现辖区内的湖北高益玛丽贸易有限公司等14家公司在短期内大批量开具增值税专用发票,且金额巨大,系统提示预警。经过税收管理员电话联系、上门走访调查后发现,此14户纳税人均已走逃,无法取得联系,于是移交稽查部门立案查处。国税与公安部门密切配合,深度合作,双方远赴浙江、北京、四川、广东等多地进行内查外调,对其货物流、资金流、发票流进行追踪式调查,取得了大量虚开增值税专用发票的证据。

2016年4月,经孝感市国税稽查局与孝感市公安局经侦支队联合行动,在孝感城区一出租屋内,查获了此涉嫌虚开增值税专用发票的窝点,取得了8000余份伪造的增值税专用发票、部分印章和作案用电脑等。经过检查人员前期内查外调和分析比对增值税专用发票,发现这些纳税人的进项发票货物品名多为铜、铝锭、废铜、电解铜等,而开具的增值税专用发票多为黄金、黄金金条,同时,这些纳税人均为新办纳税人和“三头在外”的商贸企业。经过一系列的证据显示,进一步确定了其“变票”虚开增值税专用发票的行为。

目前,该案件仍在进一步审理中,将挽回国家税款损失9.79亿余元。

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