民警在现场调查取证
湖北日报网讯 全媒体记者黄磊 通讯员 冯威 黄娟
“会员活动中心”客服、证券公司荐股分析师给你打来电话，推送物美价廉的高端进口红酒，或推荐有内幕信息的股票，可实际上，所谓的高端进口红酒只是10多元钱的水货，荐股分析师也是没有相关资质，只有初高中学历。
近期，青山区公安分局在侦办一起侵犯公民个人信息案件过程中，顺线捣毁5个电信诈骗犯罪团伙，刑拘犯罪嫌疑人58人，收缴作案用的电脑130台、上网卡800余张、无线数据终端50个，查获非法交易账本100余份、假冒药品4箱、伪劣红酒100余箱。
发现一个打掉一个
警方捣毁贩卖信息犯罪链条
4月份，青山区公安分局刑侦大队接到线索，有人利用QQ号在网上非法贩卖公民大量个人信息。大队民警通过网上排查以及深度分析研判，确定了黄陂男子刘某有重大作案嫌疑，并掌握了其位于黄陂区前川街的落脚点。6月8日，民警在其家中将刘某抓获，现场查获非法获取的各类公民个人信息1200万条。
民警提取涉案电脑、手机、U盘中的电子数据信息发现，刘某加入的非法贩卖公民信息QQ群内，有多名活跃在武汉的群成员。综合研判案情后，青山警方将该案列为“1号”专案，组织刑侦、网安、经侦、治安、内保、法制等职能部门民警成立专班，在分局合成作战中心集中办案。市局网安支队同步安排专人进驻，支持案件侦办。专班民警逐一核查群员信息，最终锁定了杜某某、祝某某等多名在武汉落脚的嫌疑人。
经侦查比对，初步掌握了嫌疑人活动规律。6月下旬，专班民警发现犯罪嫌疑人在现实生活中没有交集，于是制定了“发现一个控制一个”的抓捕计划，围绕嫌疑人频繁活动地、落脚点布控守候。6月底，专班民警在汉阳、武昌、黄陂、蔡甸，先后成功抓获杜某某、祝某某等4名犯罪嫌疑人，查获公民个人信息1400 万余条。
在此基础上，民警通过分析4名嫌疑人的QQ聊天记录，又掌握了嫌疑人杜国进曾向楚某、柯某、何某、刘某学等5人大量贩卖股民、保健品消费者及红酒买家等群体个人信息的重要线索。
电话推荐股票的
都是无资质的初高中学历人员
7月份以来，专班民警通过细致侦查，先后查证了楚某、刘某某两个团伙分别利用非法获取的股民信息，假借股票投资公司员工身份，通过微信向股民推荐股票牟取暴利的犯罪事实; 柯喆、何冬梅两个伙同假借贸易公司员工身份，电话诱骗红酒买家购买假冒伪劣红酒的犯罪事实;祝某某同伙假借康复中心员工身份，电话诱骗30余名老年人高价购买保健品的犯罪事实。至此，5个利用非法获取的公民个人信息实施电信诈骗的犯罪团伙浮出水面。
经调查，发现楚某位于珞喻路某小区的落脚点。7月7日，4名民警来到该小区，准备对楚某实施抓捕。楚某所在房间为一个三室两厅的民房，民警进入房间后发现，房间里并列摆了两台电脑，十几名人员一边打电话，一边在电脑上操作。多年办案经验告诉民警，这里可能是一个诈骗窝点，于是设法稳住房内人员，暗地里呼叫增援。不久，增援民警赶来，现场抓获12犯罪嫌疑人被成功抓获。
楚某交代，他经常从网上购买股民信息，以推荐股票为由实施诈骗。为了便于隐蔽，他专门将窝点从写字楼搬到了居民小区，本以为高枕无忧，没想到还是被一锅端了。
民警调查发现，该团伙12人，基本上都是初、高中学历，也没有相关资质，所推荐的股票，都是从网上了解相关信息，随意推荐。
8月初，民警调查发现刘某某也曾购买股民信息，调查后发现其位于武珞路附近某写字楼，民警化装侦查后确定这也是一个推荐股票的诈骗团伙。8日，青山警方组织20余名民警来到写字楼，将该团伙端掉，现场抓获犯罪嫌疑人30人。民警审查发现，该团伙所用手法跟楚某一样，也是打着推荐股票的旗号实施诈骗。
所谓高档进口红酒
只是进价十几元的水货
经警方深入调查，柯某等人从交易平台非法购买了买过红酒的公民个人信息后，招聘了大量年轻人作为推销员，每天拨打大量老客户的电话，并以低价促销的方式将红酒高价卖给老客户盈利。进价16元的红酒卖到100元一瓶，进价20元不到的红酒卖到200元一瓶甚至更高。警方初步估计，今年2月份以来，该公司非法获利20余万。
何某的公司也是一样的套路。该公司从2004年开始运营，平均每月盈利7万余元。何某经常驾驶路虎出行。
办案民警介绍，柯某等人非法购买了他人公民个人信息6万余条；至于何某等人，由于数量太大暂时没有准确数字，保守估计也有10余万条。
在办案过程中，民警意外发现，柯某曾经在何某的公司打过工，从普通话务员干起，成为了高层，然而柯某看到了其中的暴利，最终决定辞职出来单干，“自立门户”。
警方调查发现，柯某销售的所谓高端进口红酒，其实都产自国内，进价最低为16元每瓶。柯某交代，在国内，很多人喜欢喝红酒，但他们对红酒认知度不多，也分不出优劣。团伙招聘的员工比较年轻，大多20岁出头，很多人是初中学历。
公司培训员工的模板
其实就是推销诈骗的剧本
民警调查发现，以楚某、刘某某为首的荐股诈骗团伙，成员分工明确，有话务组、荐股组，他们网上购买股民信息，然后打着证券公司旗号，给股民打电话，声称有内幕消息，可以免费推荐股票，甚至可以提示买、卖的时间，如果股票上涨赚了钱，便五五分成，如果跌了，公司还会有补偿。可实际上，一旦推荐的股票下跌，股民便被拉黑。
在捣毁何某、柯某为首的推销红酒诈骗团伙时，民警还在现场发现了所谓的“公司培训员工的模板”，实际上是推销诈骗的剧本。剧本开场白是，“我这边是会员活动中心的，您之前购买过红酒，公司为了感谢您，特别赠送您一张双人旅游卡；另外，公司今天周年庆活动，专门针对老客户有一款高端的进口红酒做3折的优惠活动”。旁边还特别标注要求“热情、简单明了，游说进入下一环节”。
开场白之后是产品介绍，主要介绍产品的名字、年份、产地、等级等，声称所推销的红酒来自法国著名酒堡，原料来自平均株龄达到30年的老藤树，系人工精挑细选。报价部分则要求“引起购买欲望”，模板中，无论客户如何回答，均有不同对答方案。
值得注意的是，如果客户询问酒是真是假，就称不能骗老客户，然后介绍几种辨别红酒的方式，向客户“传递自信”。如果客户坚持上网查一下，就解释活动只针对老客户，新客户看不到。
目前，该案正在进一步审理之中。
（作者： 编辑：连明明）
