法治日报全媒体记者 何正鑫 通讯员 施何梅
超一半案件的犯罪分子通过注册公司为掩护,以公司名义实施诈骗;犯罪分子年轻化且文化程度较高,“90后”被告人占比超八成,大专及以上学历人数占比51.9%……
7月12日,湖北省武汉市东湖新技术开发区人民法院(以下简称“武汉东湖高新区法院”)与武汉东湖新技术开发区政法委联合举办新闻发布会,会上发布电信网络诈骗审判白皮书,通报2018年1月至2021年6月武汉东湖高新区法院电信网络诈骗类刑事案件审理情况,剖析案件特点、成因及难点,并提出防范建议。
团伙犯罪形式突出
近年来,电信网络诈骗犯罪高发,上下游关联犯罪频发。
白皮书显示,2018年1月至2021年6月,武汉东湖高新区法院共受理诈骗案件149件369人,其中受理电信网络诈骗案件56件246人,占比37.6%,涉案金额总计8077万元。2020年受新冠肺炎疫情影响,案件总量下降。2021年上半年案件受理数已超2020年全年案件数。案件量呈上涨趋势。
通过专项梳理,武汉东湖高新区法院发现,电信网络诈骗案件主要呈现团伙犯罪形式突出、量刑三年以上超三成、犯罪分子年轻化且文化程度较高、外来人口犯罪占比高、犯罪对象具有不特定性、追赃数额有限以及上下游犯罪相结合,关联犯罪较多等七大特点。
团伙化、专业化诈骗模式成为电信网络诈骗的主要犯罪形式。部分犯罪集团在工商部门注册成立公司,在豪华写字楼租赁办公地点,招聘员工入职,以销售之名掩盖诈骗之实。有的犯罪团伙披上合法外衣或利用名人效应,编造让群众眼花缭乱的新名词,如虚拟货币交易平台,比特币等投资理财项目,以承诺高额回报等方式进一步骗取受害人信任,诈骗行为具有高度迷惑性。
互联网领域诈骗高发
统计数据显示,2018年1月至2021年6月,武汉东湖高新区法院受理的56件电信诈骗案件中,利用微信、QQ、论坛等网络平台实施犯罪行为的案件超九成,互联网成为电信诈骗的主要领域。
较之传统的电信诈骗犯罪,诈骗分子从最原始的发短信、打电话等方式发展到使用电话群拨、换号改号、植入木马病毒、网络虚拟转账、建立专门诈骗网站、发布专门诈骗软件等高科技手段,具有涉众更多,地域范围更广,传播速度更为迅速,影响力更大,门槛更低、手段更为隐蔽等特点。
随着电信网络诈骗作案工具越来越高科技,诈骗形式也愈加多样,专业化程度不断提高。投资荐股诈骗、信用卡诈骗、网络贷款诈骗、虚假购物诈骗等成为成为高发案件类型。与此同时,犯罪分子在信息获取、脚本设计、联络诱导、支付转移等各环节分工明确,犯罪手段环环相扣。
值得注意的是,由于电子证据容易被伪造、篡改,被害人的事实证据难固定、涉案人员众多等诸多因素,电信网络诈骗案件审判执行仍存在证据收集难,涉案金额、共同犯罪中主犯与从犯责任难以认定,追赃挽损难度大等问题。
打防结合惩治电信网络诈骗
白皮书认为,犯罪利润高,犯罪分子铤而走险;监管尚不完善,使非法敛财行为有机可乘;大量个人信息遭泄漏,公众防骗意识薄弱;利用互联网技术,具有较强反侦查能力是导致电信网络诈骗犯罪案件产生的主要因素。
对此,白皮书建议,进一步规范行业行为,通过及时查处网上各种虚假信息源头,落实手机入网实名认证制,加强虚拟电话平台管理,制定严格的互联网公司准入审核机制等方式,做好事前预防工作。
同时,突出事中监管,进一步健全公安机关与其他金融管理部门、行政执法部门的执法联动机制,健全行政执法和刑事司法的衔接联动机制,充分运用互联网、大数据等技术手段,加强执法司法过程中的信息交流,便于及时掌握财产线索,查控涉案财产;突出事后查处,严厉打击电信网络诈骗上下游关联犯罪,实现全方位、全链条、无死角打击;开展辐射范围更广的宣传教育活动,提升群众反诈意识,从源头上将诈骗分子实施诈骗的可能性切断。
