新海南客户端、南海网、南国都市报5月13日消息（记者 张野）近日，万宁警方打掉一电信网络诈骗“跑分”洗钱团伙，抓获9人，查获涉案手机8部、涉案银行卡15张，涉案流水金额达1200万元，打击了电信诈骗犯罪分子的嚣张气焰。
2022年5月初，万宁市公安局网警部门在工作中发现一条重要线索：在梳理银行交易流水时发现一异常账号，且流水金额巨大。经进一步分析研判，犯罪嫌疑人刘某国进入了民警的视线。
刘某国无正当职业，无固定经济来源，在短期内有大量的资金往来，很可能涉嫌出售银行卡账户为诈骗团伙转账洗钱。后经过进一步侦查，民警发现刘某国的银行卡交易还涉及其他多名成员，民警确定这是一个以刘某国为首的长期盘踞在万宁地区进行“跑分”洗钱的团伙，该团伙组织严密、分工明确，具备一定的反侦查意识。
5月9日下午，民警通过走访摸排等工作，最终确定了该团伙的“跑分”窝点，网警大队联合侦查分局（筹备组）、刑侦大队民警开展集中收网行动，在环市一路某酒店的房间内一举将以刘某国为首的9名团伙成员全部抓获，现场查扣手机、银行卡、现金等一批涉案财物。
九人诈骗“跑分”洗钱团伙落网。万宁公安 供图
经进一步工作查明，2021年6月初，犯罪嫌疑人刘某国得知利用银行卡“跑分”洗钱可以获取高额利润后，就将自己名下的银行卡贩卖给他人进行“跑分”。自2022年5月起，犯罪嫌疑人刘某国通过胡某防、卓某兰以朋友介绍的方式，组织黄某岚、钟某群、许某冠、葛某芳、葛某华、蔡某温开始从事非法“跑分”洗钱活动，刘某国将“跑分”的报酬抽取一部分后，将剩余资金交给团伙其他成员。经审讯，刘某国、钟某群、葛某华、蔡某温、许某冠、葛某芳、黄某岚等人对以非法获利为目的，利用自己的银行卡帮助诈骗分子转移诈骗资金（“跑分”洗钱）涉案流水金额达1200万元的犯罪行为供认不讳。
目前，刘某国等人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被公安机关刑事拘留。案件正在进一步办理中。
