荆楚网（湖北日报网）讯（记者张扬 通讯员冯威 邹航）提供银行账户供他人转账，达到10万元流水可获400元报酬，这种生财之道看似诱人，若转账资金来源不正，户主将沦为不法分子的帮凶。7月30日，武汉市公安局青山区分局（钢城分局）宣布从一起“两卡”线索顺线追查，成功打掉一个为电诈犯罪团伙提供转款便利的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人7名，收缴作案手机11部，银行卡7张，查扣涉案资金10余万元。
外卖小哥赚外快被“坑”
41岁的贾某自初中毕业后没有固定的工作，近几年一直从事同城外卖配送工作。今年6月9日晚，他在一个“同城急送骑士沟通群”里聊天时，一个昵称“Tony”的人在群里发消息，“谁想赚外快，找我”。贾某随口问了句“是干什么的？”
很快，“Tony”添加他为好友。“Tony”告诉他，赚外快的方式非常简单，别人将钱转到他的银行卡上，他将钱提到微信钱包，然后在通过微信转给别人，10万流水可提成400元，“搞得好几个小时就能完成。”听说赚钱如此简单，贾某和“Tony”约定第二天晚上见面。
6月10日晚，贾某在约定地点见到“Tony”后，被带到了附近一个私人招待所。招待所房间里，还有两名青年男子。进入房间后，贾某将自己的银行卡号提供给了其中一名青年男子。当天晚上，贾某先后转款7次，离开时，其中一名青年男子给了他100元现金。
此后几天里，贾某多次以此种方式“赚外快”，但每次地点都不一样，累计获利1200余元，期间他的多张银行卡被冻结，这引起了他的警觉。6月16日，贾某主动断绝了与“Tony”等人的联系。
让贾某没想到的是，6月24日，他被青山警方传唤。
银行账户被用来实施诈骗
然而贾某更没想到的是，他的银行账户还被用来实施电诈，案件涉及广东深圳、山东新泰等地。
6月14日凌晨，24岁的李某通过某交友聊天软件联系上了一女网友，对方主动问他想不想晚点刺激的，对方讲述的玩法让他浮想联翩。
李某按照对方指示，添加了QQ好友，随即开始视频聊天。视频另一端，是一个衣着暴露的女子，动作大胆，3分钟后，视频被挂断。
谁知，李某裸聊的过程被对方录了下来，对方以此威胁他转账汇款。他向指定账户转款4500元后，对方要求他继续转款。发现被骗，李某向深圳警方报案。深圳警方经过调查，发现李某转款账户，为武汉男子贾某所有。
在李某被骗的前一天，6月13日，山东新泰女子遭遇网络交友诱导投资骗局，转款账户也为贾某所有。
涉案手机（通讯员供图）
公安部综合研判后，指定武汉警方对贾某展开调查。6月22日，青山警方接到武汉市反电诈中心转递线索后，从刑侦大队、青山镇派出所抽调民警成立专班展开调查。
6月24日，贾某因涉嫌帮助信息网络违法犯罪活动罪被依法刑事拘留。
“Tony”被抓时恰巧“上线”来电
贾某到案后，侦查专班对该案进行了分析研判，认为有一个“洗钱水房”在武汉活动，专为电诈团伙将诈骗所得赃款拆分“洗白”。而“Tony”则打着提供赚外快渠道的旗号招人，为该团伙提供银行账户。经过研究，青山警方决定主动出击。
专班民警暗中摸排，很快确定 “Tony”实为28岁的洪湖男子张某，在江夏藏龙岛经营一家美发店，手下有个朱姓的小工。然而，如何抓捕张某而又不惊动洗钱团伙，让专班民警犯了难。
侦查专班制定了多套抓捕方案，综合研究后决定先对张某实施抓捕，再伺机捣毁洗钱团伙。
6月28日，抓捕行动开始。当日13时许，专班民警在张某美发店内，成功将张某、朱某抓获。经现场突审，两人如实交代了为洗钱团伙提供银行卡的犯罪事实。
就在民警审查过程中，张某的手机突然响起。一个备注名称为“上线”的人给他发来消息，让他再招募新人。抓捕民警顺势而为，利用张某手机回复消息，称人已找到。没多久，一男子来到张某店内，民警当即将其控制。
男子交代他姓杨，但矢口否认参与洗钱活动，拒不配合民警调查。团伙的藏匿地点在哪，能否将其一网打尽，面对戛然而止的线索，民警的心开始悬了起来。
四层洗钱团伙被一锅端
细心的民警发现，杨某前来时没有开车，用时也较短，民警分析团伙窝点就在美发店附近。抓捕民警随即调取附近监控视频，发现杨某从附近一电竞公寓出来后，径直来到张某美发店内。
周某团伙4人落网（通讯员供图）
抓捕民警立即赶到电竞公寓，锁定302房间有较大嫌疑。14时许，抓捕民警成功在该房间将正在操作转账的周某、杜某毅、杜某华、金某等4人抓获，现场查获作案手机11部，手机卡9张，银行卡11张。经审查，周某等人对为电诈犯罪团伙提供转款便利的犯罪事实供认不讳。
办案民警介绍，周某团伙成员之间分工明确，总负责人周某负责对接上线，确定来款时间，安排张某找人提供银行卡；杜某毅、杜某华充当操作手，指导、监督“卡农”转款；张某、朱某负责招人。和贾某一样，杨某、金某也是外卖骑手，他们本想以此赚点外快，没想到被拖下水，沦为犯罪分子的帮凶。
为躲避警方调查，周某等人频繁更换藏匿位置，每次作案前，提前指定碰头位置，人员到位后，再由团伙成员接到藏匿地点。专班民警查明，自6月10日以来，该团伙过账资金达200余万元。
目前，侦查专班已查证湖南、重庆、河南、陕西、江西、四川等地案件10余起，查扣涉案资金10余万元。周某等人已被依法采取刑事强制措施，相关调查取证、追查上线等工作仍在继续。
