转移儿子制售假酒所获的19万赃款 随州一女子获刑

荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员陈秋爽）一张被儿子用于犯罪的银行卡，却被母亲在关键节点上进行挂失资金转移，当亲情遇上法律红线，这位母亲的选择，最终让她受到了法律的制裁。近日，由随县检察院提起公诉的一起掩饰、隐瞒犯罪所得案宣判，被告人喻某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年八个月，并处罚金五千元。

2023年11月，江苏省东海县公安局在办理一起涉嫌假冒注册商标商品案时，依法扣押了犯罪嫌疑人聂某随身携带的一张银行卡。经初步调查，查明该银行卡系聂某母亲喻某所有，但由聂某长期持有并使用，银行卡内的全部资金均为聂某制售假酒的犯罪所得。通过进一步调取银行卡注册信息及交易明细发现，喻某在聂某被刑事拘留的次日，便持身份证在银行柜台办理了银行卡挂失注销手续，卡内的19万余元也被喻某转到其名下的另一张银行卡中。

因喻某转移赃款的行为发生在随县，东海县公安局遂将该线索移交随县公安局。2024年12月，随县公安局对喻某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪立案侦查。后经公安机关电话传唤，喻某主动到派出所投案。2025年3月，随县公安局将该案移送随县检察院审查起诉。

审查起诉阶段，喻某向检察官辩解道：“我知道儿子在老家做酒水生意，但是根本不清楚儿子是在做假酒，也不知道银行卡里的钱是赃款，我就取了自己卡里的钱，怎么就涉嫌犯罪呢？”

面对喻某的辩解，办案检察官一方面向公安机关调取讯问喻某时的同步录音录像，查明其在公安机关的有罪供述系真实、自愿的，另一方面耐心向其释法说理。

“喻某，我们理解你作为母亲的担忧，但法律责任的认定必须基于客观事实和证据逻辑。你银行卡内的资金已被查实为犯罪所得。无论后续如何处置，转移该资金的行为已直接妨害了司法机关依法追缴赃款。”

“同时，你作为完全行为能力人，在明知聂某存在制售假酒犯罪前科，且知悉其再次因涉嫌违法被公安机关拘留，同时该银行卡实际由聂某掌控使用的情况下，应当预见卡内大额资金来源于违法犯罪。你选择挂失转款而非主动向办案机关说明，这一行为正反映出你当时对该资金性质的认知。因此，你转移涉案资金的行为，依法应当承担相应法律责任。”

在检察官情理法交融的耐心释法下，喻某逐渐消融了心中的抵触和侥幸，主动向检方认罪认罚。后喻某积极筹措资金，将转移的全部赃款如数退缴，以实际行动弥补过错。

考虑到喻某具有认罪认罚、初犯、自首、退缴全部违法所得等从宽情节，且社区矫正通过，随县检察院遂以喻某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向法院提起公诉，并建议适用缓刑。最终，法院采纳检察机关指控罪名和提出的量刑建议，依法作出上述判决。