图为：570万元现金被全部返还给受害人
楚天金报讯□本报记者周寿江 特约记者王晶晶 通讯员杜立冬 李开明 周波
采用公司化运作，在互联网上搭建虚假的大宗商品、贵金属、合约指数交易平台（克隆TMX集团交易平台网站），虚构商品交易，当投资者注入资金后，团伙通过后台操控，制造和发布受害人亏损假象，致全国25个省市170多人被骗。有许多人被骗后认为是自己投资失败而自认倒霉、没有报案。警方经过7个多月的缜密侦查，在襄阳捣毁该团伙，抓获18名嫌疑人。
8月12日，宜昌市公安局在远安县召开新闻通气会，通报侦破“11·24”网络诈骗案件，在通气会上，远安警方将缴获的570万元现金全部返还给来自全国18个省市的30多名受害人。
从一夜暴富到被强制平仓出局
31岁的山东人李先生是名受害者。他称工作之余，爱投资理财，也加入一些金融行业的QQ聊天群。
去年11月，QQ群里有一名自称“晴儿”的女子主动加他好友，“晴儿”时不时在QQ空间和微信朋友圈晒自己的动态，不是开着豪车，就是在吃着美食，过着奢华的生活。
相识一个多月后，“晴儿”告诉李先生，自己在一个国际金融网络交易平台投资钻石等贵金属，不到一个月赚了13万美金。为了取信李先生，“晴儿”还将自己投资的账户截图发给李先生。根据“晴儿”提供的某投资平台名字，李先生经过查询，发现这是全球四大交易平台之一。抱着试试看的心情，李先生在该平台注册，当天分两次共注入资金8900美金，没想到，第二天，账户上已经变成17000多美金。
一晚上就赚了这么多钱，李先生开心不已，通过微信给“晴儿”发了个大红包表示感谢。“晴儿”继续说：“投资少，便赚得少，要想赚更多的钱，一定要多投入。”
李先生的这笔钱，到了第三天，变成了42000美金。然而，没等李先生高兴太久，到了当晚，账户被强制平仓，分文不剩。李先生认为是投资失利。随即，又陆续投入大量资金，李先生先后损失22万多元。“这个平台的操作模式与其他正规平台一样，但倍率更大赚钱更快，前期让你尝到甜头后加倍投入。”李先生说。
然而，即使损失了20多万元，李先生却没有意识到，这个所谓的全球四大金融交易平台实际上是克隆的虚假平台，他只单纯地将损失当作一个教训。直到案发后，接到民警的电话通知，李先生才如梦初醒。
民警联系受害人被认为是骗子
这起特大诈骗案的侦破，缘于一名远安居民的报警。
2015年11月24日，宜昌市远安县公安局接到一居民的报案，称他在2015年10月20日到11月24日期间，被一名QQ网民引诱投资贵金属现货交易，损失了23万元。
接到报案后，远安县公安局顺线追查，发现报案人资金并未流入托管银行，而是通过第三方支付“国付宝”平台流入私人账户。随着侦查的深入，办案民警还发现所谓网上贵金属交易，实际是被一个职业诈骗团伙所操纵。该团伙窝点位于襄阳市，其“国付宝”账户流入资金已达数百万元。
2015年底和2016年初，专案组在襄阳市先后抓获涉案人员18人，收缴作案电脑20台，银行卡45张。专案组在抓获嫌疑人的同时，组织民警奔赴全国多地，及时追回并扣押涉案资金570万元。
专案组民警通过侦查发现，全国25个省市170多名群众先后在该诈骗团伙制作的网站注册，除少数群众注册后没有注资外，大部分群众均因在该网站投资而最终被骗。
由于该团伙打着合法公司的招牌，许多受害人都误认为是自己投资失败没有报案，甚至很多受害人在专案组民警与其电话联系时反而认为民警是骗子。
克隆知名交易网站狂施诈
29岁的主犯方某，化名“苏三”，与30岁的刘某同为西北某省人，两人是同学。高中毕业的他们曾在上海的金融公司打工，接触到不少金融理财知识。离开上海后，他们进入了襄阳一家公司做业务员，利用虚假的交易平台诈骗钱财，随后两人出来“单干”，他们请人做了克隆全球知名交易平台之一的TMX集团金融交易网站，并租赁虚假交易软件，招聘业务员。
为表达感激之情，来自全国18个省市的38位受害人提前一天来到远安，定制了八面锦旗，邀请了远安当地腰鼓队，在远安鸣凤城区敲锣打鼓感谢远安公安。
（除民警外，文中人物均为化名、化姓）
（作者： 编辑：丁燕飞）
