武汉2015年最大微信诈骗案告破 涉案金额达500万元

 

　　微信上冒充公司“老总”要求汇款500万元

 

　　2015年11月3日上午，武汉某企业财物主管余某向东新公安分局关南派出所报警。原来，10月20日上午10时许，正在财务室上班的余主管突然收到一条微信，公司“老总”要求其加入微信聊天。看到熟悉的公司“老总”微信二维码，余主管没有怀疑。“老总”先是向余主管询问公司财务状况，然后以在外谈判为名，要求余主管抓紧时间通过他所提供的帐户打款，以便急用。

 

　　在随后3个小时内，余主管按照“老总”微信发来的前后30条指示，共向账户里打入500万元。11月3日上午，余主管向公司老总汇报汇钱情况时，一下把公司老总弄糊涂了。余某急忙进入之前所汇账户查询资金流向，发现里面分文未有。直到此时，余主管才意识到自己被微信里的所谓“老总”骗了。

 

　　南宁神秘女郎使用孪生姐姐账户取走300万元

 

　　接到报警后，武汉市公安局立即从刑侦局、网侦支队及东新分局抽调干警成立专班，全力侦破此案。专班民警远赴广东珠海某银行仔细核查，发现这500万元分别进入甘肃、贵州、广西三省所设立的帐户，其中最大一笔300万元在广西南宁分三次一天内全部取完。获取上述信息后，专班民警于是兵分三路，分别远赴甘肃、贵州、广西三省进行追查。

 

　　专班民警在南宁调取某银行取款视频录像发现，一位戴着墨镜、身着黑衣、留着短发、身材矮小的神秘女郎分几次取走了这300万元。银行资料显示，户主与该女子相貌有些相似，但该女子明显偏胖。进一步调查发现，这位神秘女郎姓李，是户主的孪生妹妹。

 

　　洗钱公司开在家对面，被捕时嫌疑人准备逃跑

 

　　在进一步掌握嫌疑人情况后，民警发现了所谓“女老总”的踪迹。12月8日下午16时许，在南宁市虹桥小区某高档住宅，这名神秘女郎的身影出现在民警眼前。只见她行色匆匆准备出门，一旁的司机帮其携带行李，而其丈夫则紧随其后。布控民警见状一拥而上，将具有外逃迹象的女老总一行人堵住。惊慌失措的李某见民警亮出身份，交待参与取款的中年男子就是其公司打杂的尹某，现就在其公司内上班。李某所谓的公司就在马路对面。为了防止尹某发现李某被抓而闻风而逃，专班民警兵分两路，一路人员押送李某等人立即退回至小区内隐蔽，以免打草惊蛇，另一路人直扑马路对面的李某所开设的公司，将正在公司上班的尹某逮个正着。

 

　　经讯问，南宁人李某交待自己所开公司名义上是房地产开发公司，实际上一笔业务都没有谈成，主要业务就是帮人洗钱。为方便公司操作，她把“皮包公司”开设在离家马路对面的写字楼内，平时由尹某负责打理，她则坐在家里可以关注公司里的一举一动，一旦有任何风吹草动，就可以闻风而逃。

 

　　一天内四个蛇皮袋装满300万

 

　　民警随后顺藤摸瓜，在12月9日抓获犯罪嫌疑人吕某、粟某，同时也揭开了这一伙人如何骗钱洗钱的内幕。2015年10月初，通过武汉某公司官方网络信息，主犯南宁人陈某掌握了该公司主要领导及主要财务人员基本信息，并成功复制该公司领导手机微信二维码。12月20日上午，他模仿该公司老总的口吻，将公司财务余主管纳入微信聊天界面中，冒充公司老总以在外开会谈判需要资金为由，将余主管一步一步引入精心所设计的骗局，成功诈骗500万元巨款。

 

   早在诈骗之前，陈某就通过南宁人粟某、吕某、李某设好洗钱渠道。20日一天内，李某四处取款，300万元将4个蛇皮袋装得鼓鼓囊囊。按照约定规定，李某把取出的288万交于吕某，自己则留下12万的好处费。吕某当即留下3万元，将285万元交于粟某。而粟某则留下15万元后将剩下的钱款上交至陈某。

 

　　由于前期李某卷入一起大额经济案件，法院则对她银行卡及身份信息进行冻结，防止她大额消费。为了获取这笔“意外之财”，李某借用其孪生姐姐的身份资料及银行信息，完成交易过程。就在民警即将抓捕她这几天，狡猾的李某似乎嗅到了一丝危险的信号，感觉不安的她决定远赴海南躲避警方的追查，没想到魔高一尺，道高一丈，东新分局专班民警循迹追踪，在她即将外逃躲避民警追捕前一举拿下。

 

　　民警郑重提醒，网络有陷阱，盲信必被骗。不要轻易相信微信上所谓“老总”的指示，一切按严格的财务规章制度来，不给犯罪分子以任何可乘之机。同时要堵塞一切制度上的漏洞，防范于未然，做到万无一失。

 

　　因证据不足，李某老公及其司机解除强制措施，随时接受公安机关的调查。目前，粟某、李某、吕某、尹某等4人因涉嫌诈骗罪被东新分局关南派出所予以刑事拘留。专班民警正组织1人员对主犯陈某进行追抓，同时远赴甘肃、贵州的侦查人员正对另外200万元下落进行追查。